Citigroup patteggia con la Sec per 180 milioni di dollari

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E intanto il Dipartimento di Giustizia apre un fascicolo sulle attività in Messico e sui controlli interni anti-riciclaggio.

Daniel Settembre di Daniel Settembre18 agosto 2015 | 07:10

I DUE FONDI HEDGE – Secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, due controllate di Citigroup Citigroup Global Markets e Citigroup Alternative Investments – hanno versato 180 milioni di dollari alla Sec per archiviare l’accusa di aver ingannato e truffato gli investitori sulla sicurezza di due fondi poi falliti. Le due società avrebbero “effettuato dichiarazioni false e ingannevoli” sui due fondi, battezzati ASTA/MAT e Falcon, in seguito “crollati e travolti durante la crisi finanziaria”. I fondi avevano rastrellato circa 3 miliardi di dollari da 4mila investitori. Le controllate, spiega ancora la Sec, “non hanno reso noti i rischi reali dei fondi”, assicurando che si trattava di “investimenti sicuri, a basso rischio e simili ad una alternativa alle obbligazioni”.

L’INCHIESTE IN MESSICO – E intanto l’istituto americano deve fare anche i conti con un ampliamento dell’inchiesta aperta dal Dipartimento della Giustizia sulle sue attività in Messico e sui suoi controlli interni anti-riciclaggio. Le indagini stanno esaminando i rapporti con uno dei più influenti miliardari del Paese centroamericano, Carlos Hank Rhon.


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