Londra, Hong Kong e Zurigo. Sono le piazze finanziarie in cui operavano, almeno sulla carta, alcune fantomatiche società di investimenti abusive segnalate dalla Consob. L’authority ha stilato l’elenco dei nomi di questi intermediari (che offrono servizi d’investimento senza le previste autorizzazioni) in base alle segnalazioni provenienti da analoghi organismi di vigilanza stranieri. Ecco, di seguito, l’elenco dei nomi segnalati:
• Sameday Loans / Same Day Loans (www.sameday-loans.org.uk),
• Forest Advisory Service/ Forest Hill Management/ Forest Investments (www.foresthilladvisory.com)
• Aston Wealth (www.astonwealth.com), con sede dichiarata a Madrid;
• Chinatsu & Partners (www.chinatsupartners.com), con sede dichiarata a Osaka;
• Ellis and Tate (www.ellisandtate.com) con sede dichiarata a Dubai;
• Cti Group Advisors (www.ctigroupadvisors.com), con sede dichiarata a New York;
• Lend Mutual.
• Cryp Trade Capital Ltd;
• Lions Trading Club ltd.
• BCiiCAg (www.bciic.ch/ www.bciic.org).
• Union Glory Gold Group;
• TakaraGlobal;
• Asia Futures Exchange/Asiafex;
• Mitsubishi Global;
• Imperial Capital Corporation Limited;
• www.hzzrlp.com;
• ShitongFutures;
• www.qiniutz.com;
• www.qunyijinrong.com;
• http://zhangjiahua.168tjw.com;
• http://zhan.renren.com;
• zjxqw.cn;
• Cti China Renaissance;
• Lexinta Capital Management Limited.