Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores – Cnmv), Olanda (Netherlands Authority for the Financial Markets – Afm), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc) e Belgio (Commission de Surveillance du Secteur Financier – Cssf) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:
- Gvq Investment Funds (www.gvqinvestmentfunds.com), clone della società autorizzata Gvq Investment Funds (Dublin) plc, con sede a Dublino (n. di riferimento 540306);
- Robert Brooks Ltd (http://robertbrooksltd.com), con sede dichiarata a Londra, clone della omonima società autorizzata (n. di riferimento 06304663);
- Bembridge Assurance (www.bembridgeassurance.com), con sede dichiarata a Londra;
- London Private Finance Ltd, clone della omonima società autorizzata (n. di riferimento 183337);
- Desert Finance Services Limited, t/a Desert Finance (www.desertfinance.loan),clone della società autorizzata First 4 London Limited (n. di riferimento 764291);
- Lolly Loans PVT Ltd, clone della società autorizzata Egouk Ltd (www.lolly.co.uk), con sede a Birmingham (n. di riferimento 733559);
- Swish Loans, clone della società autorizzata Season Marketing Limited Trading (www.swishloans.com), n. di riferimento 727385;
- iCash Loans, ICashLoans, clone della società autorizzata Global Response Partners Uk Limited (www.grpads.com), n. di riferimento 746301;
- 53 Capital Trade (www.53capitaltrade.com), con sede dichiarata a Londra;
- TraderVC (https://tradervc.com), con sedi dichiarate a Londra e in Bulgaria;
- Markets Trading Ltd (www.markets-trading.com), con sede dichiarata a Londra;
- Prime Admin Services;
- EasyPro Loans (www.easyproloans.com), con sedi dichiarate a Londra e Notthingham;
- Skyblue Capital (www.skybluecapital.co.uk), con sede dichiarata nel Regno Unito;
- Global Multi – Asset Management (www.globalmulti-assetmanagement.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Wh Ireland (www.whirelandplc.com), n. di riferimento: 140773;
- Cross Ocean Adviser (www.crossoceanadviser.com), clone della società autorizzata Cross Ocean Adviser Llp (crossoceanpartners.com), n. di riferimento 755396.
Segnalate dalla Cnmv:
- Trading Ganador / Trading De Ganadores (http://tradingdeganadores.blogspot.com.es);
- Five Winds Asset Management (https://fivewindsam.com);
- Hit Broking Plc /Golden Investments (www.hitbroking.com);
- Questra World Global Sl (https://questraworld.es) (di cui avevamo già parlato qui)
- Qw Lianora Swiss Consulting Sa (https://lianoraswiss.com);
- International Markets Life Ltd (http://www.imarketslive.com).
Segnalata dalla Afm: ShinhanDaiwa Brokerage.
Segnalate dalla Sfc:
- Schmidt Karl Ludwig;
- Birch Century International;
- 中融國際期貨服務有限公司 (solo nome cinese);
- Hamilton Wealth Advisors.
Segnalata dalla Cssf: Algor Invest Sa.