Società abusive, sfilza di segnalazioni dall’estero

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Si tratta di una serie di società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Chiara Merico di Chiara Merico12 marzo 2018 | 09:19

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority- Fca ), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier – Cssf), Belgio (Financial Services and Markets Authority – Fsma), Francia (Authorité des Marchés Financiers – Amf), Polonia (Polish Financial Supervision Authority – Knf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma) e Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:
• Thomas and Gareth Consulting Group (www.thomasandgareth.com), con sede dichiarata a New York;
• Mitchell Bloch Law Firm (www.mitchellblochlawfirm.com), con sede dichiarata a Boston.

Segnalata dalla Cssf:
• Fxmarketlivepro Pty Ltd (www.fxmlpro.com), con sede dichiarata a Lussemburgo.

Segnalate dalla Fsma:
• alcune piattaforme per il trading di cripto valute.

Segnalata dall’Amf:
• Bil Patrimoine (www.bil-gestionpatrimoine.com).

Segnalata dalla Knf:
• Master Class Investments Sp. z o.o..

Segnalata dalla Finma:
• Sani Consulting Sa.

Segnalate dalla Sfc:
• Arcadia International;
• Canyon International Hk;
• Mdf Capital Limited / Mdf Trading Limited / Markets Direct Financial Group Limited;
• EWinner Markets Co Ltd;
• Inter Markets Service Uk Limited / Ims Fx Ltd;
• Turtle Finance;
• Techno Fx Uk Ltd / TechnoFx Limited;
• Shenyang Chenghao Securities Brokerage Co., Ltd;
• Ralph & Susan Limited;
• Valbury Global Financial Limited;
• www.hbblmw.com.


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