Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Austria (Financial Market Authority – Fma), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier – Cssf), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Jersey (Jersey Financial Services Commission), Francia (Autoritè Des Marches Financiers – Amf) e Taiwan (Financial Supervisory Commission Chinese Taipei – Fsc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:
- Escrow Global (www.escrow-globalltd.com), clone della società autorizzata Escrow Global Ltd (n. di riferimento 521841);
• Gg Financial / Gunnar Grieshofer (www.gunnargfinancial.com), con sedi dichiarate in Austria, Londra, New York e Hong Kong, clone della società autorizzata Grieshofer Gunnar, con sede in Austria (n. di riferimento 443100);
• Gumpold Christian & Co (www.gumpoldchristianandco.com), con sedi dichiarate in Austria, Hong Kong, e Londra, clone di una società autorizzata.
Segnalate dalla Fma:
- Crown-Finance (www.crown-finance.com), con sede dichiarata a Edinburgo;
• www.kbcapitals.com;
• Joshua Trade EOOD/ Joshua Development Ltd (www.capmb.com;www.capmbeu.com), con sedi dichiarate a Sofia, Londra e Francoforte;
• Crowdbridge Global NV (www.crowdbridgeglobal.com) con sede dichiarata nel Suriname;
• SpearTrade r (www.speratrader.com);
• Ntb Direct (www.ntb-direct.com), con sedi dichiarate a New York e Londra.
Segnalate dalla Finma:
- Charles Ross Associates (www. charlesrossassociates.com), con sede dichiarata a Ginevra;
• 1APayment Ag (www.1apcoin.com, www.1apayment.com, www.1tus.io);
• Greenwood Capital Management (www.greenwood-capital.com), con sede dichiarata a Zurigo;
• Windsor Developments (www.windsordevelopments.com);
• Swiss Assets Fx (www.sfmsas.net);
• Swiss Capital (www.swiss-capital.eu);
• Digital Gold Xchange (www.digitalgoldxchange.com), con sede dichiarata a Zurigo;
• Bluestone Asset Management (Europe) Sa (www.bluestone-management.eu), con sede dichiarata a Zurigo.
Segnalata dalla Cssf:
- Rainforth (www.rainforth.net), con sede dichiarata in Lussemburgo.
Segnalate dalla Sfc:
- Xiaohangjia Futures Limited / Xiaohangjia Brokers (www.xhjkg.hk / www.xhjbrokers.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
• Manly FX (www.manlyfx.com);
• www.dfzq.ink;
• DongXing Futures Limited (www.donsenhk.com), con sede dichiarata a Hong Kong.
Segnalata dalla Jersey Financial Services Commission:
Segnalate dalla Fsc:
- Zavori Financial Group (Asia) Limited;
• Avere Trust Group Limited.
Segnalate dalla Amf:
- Arthur Maury;
• Design your Home;
• Gentlemen’s Equity;
• Orclass;
• Sumo Resources Plc.