Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Svezia (Finansinspektionen), Austria (Financial Market Authority – Fma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority – Knf), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Ontario (Ontario Securities Commission – Osc), Australia (Australian Securities and Investments Commission – Asic) e Argentina (Comisión Nacional de Valores- Cnv), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:
- Apex Financial Group Ltd / Apex F G Ltd (www.apexfinancialgroup.co.uk), con sede dichiarata a Londra;
• Apex Tradex (www.apextradex.com, www.apextdxoption.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Monecor (London) Ltd (www.etxcapital.com; n. di riferimento 12472);
• Smart Spend Limited (www.wellpreferedcards.com, www.justaboutgiftcards.com, www.pickyouronlinecard.com, www.happyvcards.com, www.easytogetcards.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Cfs-Zipp Limited (n. di riferimento 900027);
• Pgm Patrimoine (www.pgm-patrimoine.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Pictet Global Markets (Uk) Limited (www.pictet.com), con sede a Londra (n. di riferimento: 186740);
• Arden & Partners, con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Arden Partners Plc (n. di riferimento : 214032).
• TotallyMoney/Totally Money, clone della società autorizzata Mi Money Limited (n. di riferimento: 511936);
• Loans on Benefits Pvt Ltd (www.loansonbenefit.co.uk) con sede dichiarata a Glasgow;
• Privè Global Managemet Services Ltd (www.pgms.co), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Pgms (Ireland) Limited (n. di riferimento: 464322);
• Publiczny Kapital Oszczednosci (www.publicnzykapital.com), clone della società autorizzata Powszechna Kasa Oszczednoisci Bank Polsky Sa (n. di riferimento: 465749);
• Eu Capital (www.eu-capital.co) con sede dichiarata nelle isole Marshall;
• Coin Boost Inc. (www.coinboost.info), con sede dichiarata a New York;
• Storm Finance Limited, con sede dichiarata nel Regno Unito.
Segnalata dalla Finma:
- Funny Sa (www.funnysaswiss.ch).
Segnalate dalla Finansinspektionen:
- Br Consulting Group Ltd / Brfxtrade (www.brfxtrade.com), con sede dichiarata a St. Vincent and the Grenadines ;
• 8888markets (www.8888markets.com) con sede dichiarata a Dublino;
• Moretti & Associates (www.morettiandassociates.com), con sedi dichiarate a Hong Kong, Tokyo, Shanghai e Taipei .
Segnalate dalla Fma:
- Celestial Trading Ltd / Tradovest (www.tradovest.com), con sede dichiarata alle Seychelles ;
• Sun Capital Limited (www.tradeu2.com), con sedi dichiarate a St. Vincent and the Grenadines, Francoforte e Zurigo.
Segnalate dalla Knf:
- Vortex Assets – Black Parrot Limited;
• Mia Sp. z o.o.
Segnalate dalla Sfc:
- Wayne Global Limited (www.waynefx.com), con sedi dichiarate a Hong Kong e nelle isole Marshall;
• Xiang Gang Kai Si Bo (http://kqphs.com);
• www.hfhqtz.com;
• Wg Consultant Limited (www.wgixau.com), con sedi dichiarate a Hong Kong e Auckland;
• Tricom Securities Limited (www.tricomsec-hk.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
• Kartarie (www.kartarie.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
• The Kimble, May and Bains Group (www.thekmbgroup.com) con sede dichiarata a Hong Kong; • Gulf FX Investments / Gulf FX Ltd (www.gulffx.com), con sedi dichiarate a Londra, Sidney, Parigi e Tokyo;
Segnalata dalla Osc:
- Bristol Consulting Fx (www.bristolconsultingfx.com), con sede dichiarata a Panama.
Segnalate dalla Asic:
- Stern Options /Aka Stern Markets (www.sternoptions.com), con sede dichiarata a Sofia;
• Hamburg Capital (www.hamburgcapital.net), con sede dichiarata a Hong Kong;
• Olympia Capital Exchange (www.olympiacapitalx.com), con sede dichiarata a Panama;
• Alliance FX Capital Ltd (www.alliancefx.capital), con sede dichiarata a Singapore;
• Imperial (Hong Kong) Limited /Aka Imperial Limited (www.imperialhklimited.com.hk), con sede dichiarata a Hong Kong;
• Canyon International Hk (www.canyon-internationalhk.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
• Johnson Financial Consulting (www.johnsonfinancialconsulting.com), con sede dichiarata a Tokyo.
Segnalata dalla Cnv:
- Córdoba Valores Sa.