Questa volta viene dalla Toscana il pf finito nel mirino della Consob per aver messo in atto condotte irregolari ai danni dei suoi clienti. Condotte che hanno spinto la commissione guidata da Giuseppe Vegas a radiare Luigi Fani, senese classe 1965, dall’albo unico dei promotori finanziari. L’inizio della storia è datata dicembre 2009, quando la rete San Paolo Invest ha segnalato alcune irregolarità riscontrate nel comportamento del promotore, a seguito delle quali la sim aveva risolto per giusta causa il contratto di agenzia in essere con il professionista. Alle segnalazioni di San Paolo Invest sono seguite altre note simili da parte di Banca Fideuram, Monte dei Paschi di Siena e Banco Popolare Società Cooperativa, che hanno dato il via a controlli approfonditi.
Sono emerse una serie di operazioni illecite messe in atto dal pf, che ha infine ammesso di aver acquisito somme di pertinenza dei clienti mediante la contraffazione della firma sui moduli di richiesta dei carnet di assegni e sugli assegni stessi, di aver rilasciato rendicontazioni non veritiere in quanto riportanti valorizzazioni superiori a quelle reali e di aver disposto operazioni on line su richiesta dei clienti utilizzando i loro codici di accesso telematico. Una volta accertate le circostanze, la Consob ha quindi disposto la radiazione di Fani dall’albo, decisione che comunque ammette ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio entro 60 giorni dalla data di notifica.