Voluntary disclosure, oggi si riparte

VOLUNTARY DISCLOSURE, RIAPRE IL CANTIERE – Riapre in Parlamento il cantiere della “voluntary disclosure” e ci avviciniamo al momento della verità sul provvedimento che dovrebbe incentivare la riemersione dei capitali detenuti all’estero. Oggi infatti alla commissione Finanze della Camera riprenderà l’esame del disegno di legge in materia. Sarà importante vedere se il governo ha trovato un punto di equilibrio al suo interno a proposito del reato di autoriciclaggio che sarà contenuto nella “voluntary disclosure” e che finora ha visto oltre posizioni contrastanti fra loro dei ministeri dell’Economia e della Giustizia anche le perplessità di Ncd e di parte del Pd, con il risultato di ritardare l’intero impianto normativo.
 
CAMBIANO LE REGOLE?
– Intanto potrebbe essere modificato il corpus regolatorio che vigila sugli obblighi antiriclaggio dei professionisti. Il nuovo sistema regolamentare, frutto anche di un tavolo tecnico in essere, vedrà comminare sanzioni penali soltanto quando c’è dolo, negli altri casi il professionista sarà colpevole solo di violazione amministrativa.

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