NUOVE REGOLE – Antiriciclaggio con nuove regole. Nuovi parametri per individuare il rischio riciclaggio non più generalizzato, ma con possibilità di esentare chi ha attività a basso rischio antiriciclaggio. Sezioni speciali nel Registro Imprese per quanto riguarda i titolari effettivi delle persone giuridiche e dei trust con possibilità di accesso per l’Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza ed Equitalia, le amministrazioni che contrastano l’evasione fiscale. Restyling delle sanzioni e riforma complessiva dei compro-oro. Sono queste alcune delle novità che arrivano dallo schema di disegno di legge di delegazione europea 2015, approvato ieri in via preliminare del consiglio dei ministri, presieduto da Matteo Renzi che dà attuazione, fra l’altro, alla IV direttiva europea antiriciclaggio.
METODOLOGIA– Cambia anche la metodologia di applicazione degli obblighi antiriciclaggio. Non più regole generali per tutti e indifferenziati, bensì i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio dovranno adottare efficaci strumenti per individuare e valutare i rischi di riciclaggio. Si dovrà tenere conto della natura dell’attività, delle dimensioni e della complessità organizzativa, nonché degli esiti dell’analisi nazionale del rischio. Per raggiungere questi obiettivi sarà necessario predisporre misure di gestione e controllo proporzionali al rischio riscontrato.