Singapore, ex banker di Bsi accusato di riciclaggio

Un ex private banker che lavorava per Bsi, Yeo Jiawei, è stato accusato di riciclaggio a Singapore, nell’ambito di un’inchiesta sul fondo di investimento statale malese 1MDB. Secondo il Financial Times è la prima volta che un individuo viene accusato nell’ambito dell’indagine su 1MDB, che ha portato all’apertura di ulteriori inchieste da parte dei regolatori in sei Paesi, oltre alla stessa Malaysia. Diversi manager di Bsi sono finiti sotto la lente degli investigatori: la filiale di Singapore della banca svizzera gestiva infatti conti legati a 1MDB e ad aziende collegate.

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