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La Finanza sequestra 5 milioni a 4 promotori finanziari

di    Gianluca Baldini  (tutti i suoi articoli)

Ultimo aggiornamento : 09-04-2014 15:09

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È quanto riporta il sito del quotidiano Repubblica, secondo cui si tratta di Marco Remo Suardi, Marco Zoppi, Stefano Gamba e Marco Maglioli.

ARRESTATI NELL'OTTOBRE 2013 - La Guardia di Finanza ha sequestrato beni per 5 milioni di euro a quattro promotori finanziari. È quanto riporta il sito del quotidiano la Repubblica. I quattro pf sono Marco Remo Suardi, Marco Zoppi, Stefano Gamba e Marco Maglioli. Tutti e quattro sono stati arrestati nell’ottobre 2013 con l'accusa di associazione a delinquere transnazionale dedita all'abusivismo finanziario.

LE PROVE NEL COMPUTER - Secondo quanto spiega Repubblica, i sigilli sono scattati a seguito di un decreto di sequestro preventivo per equivalente delle imposte non versate, emesso dal gip di Firenze Angelo Antonio Pezzuti su richiesta del pm Giuseppe Ledda. Secondo quanto spiegato dalla Guardia di Finanza, l'esame del contenuto dei computer sequestrati agli indagati ha permesso di calcolare "l'ammontare delle somme che il sodalizio criminale ha incassato illecitamente negli ultimi due anni esercitando in Italia la gestione non autorizzata di rapporti finanziari con diversi imprenditori italiani".

COME FUNZIONAVA L'ILLECITO - In particolare, i promotori formulavano proposte di investimento e gestivano le risorse finanziarie raccolte portandole oltre frontiera, in particolare in Svizzera e nel Principato di Monaco. In base a quanto accertato dalla Finanza grazie all'esame dei computer sequestrati "i principali compensi per l'organizzazione derivavano dal pagamento di una percentuale dell'1,5% annuo sul capitale investito, che i clienti versavano a una società di diritto elvetico come commissione per la gestione dei fondi depositati su conti correnti accesi presso istituti di credito monegaschi o svizzeri".




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Commenti utenti  
 
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Curiosità Scritto da: Vecchia Guardia (11-04-2014 13:57)

E' troppo chiedere per quale banca lavoravano ?

GdF Scritto da: Priapo (09-04-2014 19:26)

.....Orpo.........!!!!!!!


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