IwBank, spunta la pista dei Caraibi

QUATTRO SOCIETA’ – Punta sui Caraibi l’indagine della Guardia di finanza su IwBank, che ha visto i militari delle Fiamme gialle perquisire, a inizio dicembre, le sedi di Brescia, Milano e Varese della banca online di Ubi Banca. Secondo quanto rivela Plus – Il Sole 24Ore, l’attenzione della Gdf si è concentrata su quattro società localizzate alle Bahamas e alle Cayman: si tratta di Cristallina Investment fund Ltd, Cristallina Strategy Iceberg, Frontwave Capital e Alphabet Global.

GIOCO DI INTRECCI – La prima società sarebbe riconducibile, secondo quanto rivela il quotidiano, alla Finter Bank&Trust che a sua volta sarebbe controllata dalla Finter Bank Ag di Zurigo, ceduta lo scorso settembre da Italmobiliare alla banca svizzera Vontobel. Ora la Finter Bank&Trust si chiama Ansbacher Bank ed è controllata dal Qatar National Bank, che a sua volta è controllata al 50% dal fondo sovrano di Doha, maggiore azionista di Coima Res, società vicina alla quotazione e presieduta da Massimo Capuano, ex a.d. di Borsa Italiana e presidente di IwBank. 

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