Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority- Fca ), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier – Cssf), Belgio (Financial Services and Markets Authority – Fsma), Francia (Authorité des Marchés Financiers – Amf), Polonia (Polish Financial Supervision Authority – Knf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma) e Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:
• Thomas and Gareth Consulting Group (www.thomasandgareth.com), con sede dichiarata a New York;
• Mitchell Bloch Law Firm (www.mitchellblochlawfirm.com), con sede dichiarata a Boston.
Segnalata dalla Cssf:
• Fxmarketlivepro Pty Ltd (www.fxmlpro.com), con sede dichiarata a Lussemburgo.
Segnalate dalla Fsma:
• alcune piattaforme per il trading di cripto valute.
Segnalata dall’Amf:
• Bil Patrimoine (www.bil-gestionpatrimoine.com).
Segnalata dalla Knf:
• Master Class Investments Sp. z o.o..
Segnalata dalla Finma:
• Sani Consulting Sa.
Segnalate dalla Sfc:
• Arcadia International;
• Canyon International Hk;
• Mdf Capital Limited / Mdf Trading Limited / Markets Direct Financial Group Limited;
• EWinner Markets Co Ltd;
• Inter Markets Service Uk Limited / Ims Fx Ltd;
• Turtle Finance;
• Techno Fx Uk Ltd / TechnoFx Limited;
• Shenyang Chenghao Securities Brokerage Co., Ltd;
• Ralph & Susan Limited;
• Valbury Global Financial Limited;
• www.hbblmw.com.