Società abusive, pioggia di segnalazioni dall’estero

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Si tratta di società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Chiara Merico di Chiara Merico3 aprile 2018 | 09:26

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Svezia (Finansinspektionen), Ontario (Ontario Securities Commission – Osc) e British Columbia (British Columbia Securities Commission-Bcsc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:
• Zan Partners (https://zan-partners.com),con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzataZan Partners Limited (zain@zanpartners.com), con sede a Londra (n. di riferimento 196277);
• Automatix Top Limited (www.automatix.top), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Arcis Management Consultancy;
• Heritage Capital (https://heritage-caphs.net), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Heritage Capital Management Ltd (Rayman@Heritage-Capital.co.uk), con sede a Londra (n. di riferimento 150453);
• Oakwood Advisory (www.oakwoodadvisory.com), con sede dichiarata a Zurigo;
• Soft Loans (www.softloan.online),con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Fidelity Works Ltd (www.fidelity-works.co.uk), con sede a Londra (n. di riferimento 669535);
• Denman-Brys Group (www.denmanbrysgroup.com), con sedi dichiarate a Londra e Bruxelles, clone della società autorizzata Deman-Brys Bvba (n. di riferimento 484349).

 

Segnalate dalla Finma:
• Global Project Management Sa, con sede dichiarata a Montreaux;
• Mcc Group (http://mccgroup.ch/);
• Peak Managers Inc. (http://peakmanagers.org);
• Sinitus Group (www.sinitusgroup.com).

 

Segnalata dalla Finansinspektionen:
• Prime Financial Partners (www.primefinancialpartners.com), con sede dichiarata a Tokyo.

 

Segnalate dalla Osc:
• Aidan Trading Corp (www.aidantrading.com), con sede dichiarata a Panama;
• Catalyst Cm Limited, con sede dichiarata nel Regno Unito.

 

Segnalata dalla Bcsc:
• Lamp Education Canada Ltd (www.lampeducation.ca), con sede dichiarata a Vancouver.

 


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