Società abusive, diluvio di segnalazioni dall’estero

A
A
A
di Chiara Merico 9 Aprile 2018 | 09:18
Si tratta di società e siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Austria (Financial Market Authority – Fma), Francia (Autoritè des Marches Financiers – Amf), Spagna (Comision Nacional del Mercado de Valores – Cnmv) e Irlanda (Central Bank of Ireland) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

 

Segnalate dalla Fca:
• Verge Finance Private Lending / Verge Finance Services Limited / Verge Finance Uk Limited (http://vergefinance.loan), con sede dichiarata a Londra;
• Personal Loan Now (www. personalloannow.co.uk), clone della società autorizzata Quint Group Limited (n. di riferimento: 669450);
• Euro Ventures Group (London) Limited (www.euroventuresgroup.com), con sede dichiarata a Wembley (Uk);
• Blue Insurance Uk (www.theblueinsurance.uk), clone della società autorizzata Blue Insurance Limited (n. di riferimento: 431623);
• Credit Extra Cash, clone della società autorizzata QV Holdco Ltd (n. di riferimento: 672826);
• Amg Capital Partners Limited (www.amgcapital.co.uk), clone della omonima società autorizzata (n. di riferimento: 225540);
• Quaroni Group (www.quaronigroup.com), con sedi dichiarate a Londra e Vienna, clone dell’omonima società autorizzata (n. di riferimento: 611390).

Segnalate dalla Finma:
• Helvezia Trust (http://helvezia-trust.com), con sede dichiarata a Zurigo;
• Zurich Financial (www.zurich-financial.co.uk), con sede dichiarata a Zurigo.

Segnalata dalla Sfc:
• Hong Kong Fengying Holding Company Limited (fengying.hk), con sede dichiarata a Hong Kong.

Segnalate dalla Fma:
• By Trading Limited (www.by-trading.com), con sede dichiarata a Vienna;
• Shalom & Gerson Finance, con sedi dichiarate in Belgio e Svizzera;
cs-advisory.com, con sede dichiarata a Londra.

Segnalata dalla Amf:
https://epargne-eco.fr.

Segnalata dalla Cnmv:
• Media Client Service S.L. con sedi dichiarate a Malaga e Marbella a cui risulta collegato il Simo Alfassy.

Segnalate dalla Central Bank of Ireland:
• Smith Capital Ventures Inc. (Usa);
• GetcoPro (United Kingdom; www.getcopro.com).

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nel tuo Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!

Condividi questo articolo

ARTICOLI CORRELATI

Società abusive, tutti gli stop delle Authority straniere

Società abusive, gli allerta dall’estero

Società abusive, gli allerta dall’estero

NEWSLETTER
Iscriviti
X