Società abusive, diluvio di segnalazioni dall’estero

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Si tratta di società e siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Chiara Merico di Chiara Merico9 aprile 2018 | 09:18

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Austria (Financial Market Authority – Fma), Francia (Autoritè des Marches Financiers – Amf), Spagna (Comision Nacional del Mercado de Valores – Cnmv) e Irlanda (Central Bank of Ireland) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

 

Segnalate dalla Fca:
• Verge Finance Private Lending / Verge Finance Services Limited / Verge Finance Uk Limited (http://vergefinance.loan), con sede dichiarata a Londra;
• Personal Loan Now (www. personalloannow.co.uk), clone della società autorizzata Quint Group Limited (n. di riferimento: 669450);
• Euro Ventures Group (London) Limited (www.euroventuresgroup.com), con sede dichiarata a Wembley (Uk);
• Blue Insurance Uk (www.theblueinsurance.uk), clone della società autorizzata Blue Insurance Limited (n. di riferimento: 431623);
• Credit Extra Cash, clone della società autorizzata QV Holdco Ltd (n. di riferimento: 672826);
• Amg Capital Partners Limited (www.amgcapital.co.uk), clone della omonima società autorizzata (n. di riferimento: 225540);
• Quaroni Group (www.quaronigroup.com), con sedi dichiarate a Londra e Vienna, clone dell’omonima società autorizzata (n. di riferimento: 611390).

Segnalate dalla Finma:
• Helvezia Trust (http://helvezia-trust.com), con sede dichiarata a Zurigo;
• Zurich Financial (www.zurich-financial.co.uk), con sede dichiarata a Zurigo.

Segnalata dalla Sfc:
• Hong Kong Fengying Holding Company Limited (fengying.hk), con sede dichiarata a Hong Kong.

Segnalate dalla Fma:
• By Trading Limited (www.by-trading.com), con sede dichiarata a Vienna;
• Shalom & Gerson Finance, con sedi dichiarate in Belgio e Svizzera;
cs-advisory.com, con sede dichiarata a Londra.

Segnalata dalla Amf:
https://epargne-eco.fr.

Segnalata dalla Cnmv:
• Media Client Service S.L. con sedi dichiarate a Malaga e Marbella a cui risulta collegato il Simo Alfassy.

Segnalate dalla Central Bank of Ireland:
• Smith Capital Ventures Inc. (Usa);
• GetcoPro (United Kingdom; www.getcopro.com).


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