Società abusive, dall’estero una raffica di segnalazioni

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di Chiara Merico 16 Aprile 2018 | 09:27
Si tratta di società e siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores – Cnmv), Polonia (Polish Financial Supervision Authority – Knf), Repubblica Ceca (Czech National Bank), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Stati Uniti (Securities and Exchange Commission – Sec) e Brasile (Comissão de Valores Mobiliários – Cvm), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:
• Fxc Markets (www.fxcmarkets.com), clone della società autorizzata Fxc Markets (www.fxcm.com/ de, sede di Berlino), con sede a Londra (n. di riferimento 217689);
• The Castlebrook Properties Hmo Properties Bond / Castlebrook Properties (www.castlebrookproperties.com), clone della società autorizzata Castlebrook Properties Limited (n. di riferimento 01161188), con sede a Londra;
• ProInvest Solutions (www.proinvestsolutions.com), clone della società autorizzata Proinvest – CZ s.r.o (n. di riferimento 445330), con sede nella Repubblica Ceca.

Segnalata dalla Cnmv:
• Media Gc Limited – Tradegc (https://mediagcltd.com/es).

Segnalata dalla Knf:
• Homepay Sp. z o.o..

Segnalata dalla Czech National Bank:
• Yolenger Sro, che opera con la piattaforma di trading GreenFields Capital (www.greenfieldscapital.com), con sede a Praga.

Segnalata dalla Finma:
• CSBank S.P. / CSBank.ch (www.csbank.ch).

Segnalate dalla Sec:
• Worldwide Insurance Network Group;
• Vogel, Maines & Associates;
• Secured Trade Investment;
• S-Acquisition Corp;
• Revera Associates;
• Mergers & Acquisitions Law Group;
• Maxwell Mergers & Acquisitions Group Inc.;
• MacMillian Escrow Trust;
• Leo Equities;
• Hamza and Associates;
• East Coast Law Florida;
• Dukes Merger & Acquisitions, Inc.;
• Cdn Law;
• Cartwright Law Specialist Boston;
• Baker Hamlin;
• Ares Acquisitions.

Segnalate dalla Cmv:
• Rr Consultoria e Servicos;
• Feats Comunicação Criativa Ltda;
• Alberi Pinheiro Lopes Epp;
• G44 Brasil Intermediacoes Financeiras Eireli.

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