Società abusive, nuovi allerta dall’estero

A
A
A
di Chiara Merico 22 Maggio 2018 | 09:46
Si tratta di società e siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Belgio (Financial Services and Markets Authority – Fsma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores – Cnmv), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Mauritius (Financial Services Commission) e Jersey (Jersey Financial Services Commission) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:
• Safe Invest (safe-invest.co.uk);
• Plus 500 Pro (http://plus500pro.com);
• International Banking Investigation Group (http://www.ibig.ie), con sede dichiarata a Dublino;
• Whitman Law Group (www.whitmanlg.com), con sede dichiarata a Boston;
• Quality Lending Service (qualitylendingservice.com);
• Whitestone Finance Ltd (www.whitestonefinanceltd.co.uk), clone della società autorizzata White Stone Finance Ltd, con sede nel Jersey ;
• Atwood Stanley Asset Management (atwoodstanley.com), con sedi a Ginevra e Dubai.

Segnalata dalla Fsma:
• Loeb Benson.

Segnalate dalla Cnmv:
• International Markets Live (http://imarketslive.com);
• Grupo Gmi, Si / Coaching & Company (curso-forex.es);
• http://criptorobot.com.

Segnalata dalla Finma:
• Jinbi Token Ag (www.jinbitoken.io).

Segnalate dalla Sfc:
• Hongkong Cheng Hui Finance (www.chfinance.net);
• Stg Limited / Shengtian International Financial Group / Shing Tin International Trading Limited;
• Network Worth Incorporated (network-worth.com), con sedi dichiarate a Hong Kong e Tokyo;
• The Adam Group (theadamgroup.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
• Metropol Invest Group / Metropol Invest Group Limited (metropolinvestgroup.com), con sede dichiarata a Hong Kong.

Segnalata dalla Financial Services Commission:
• Trade World Forex International Limited.

Segnalate dalla Jersey Financial Services Commission:
• Sterling Fund & Co Wealth Management;
• Regent Street Finance.

 

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nel tuo Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!

Condividi questo articolo

ARTICOLI CORRELATI

Società abusive, tutti gli stop delle Authority straniere

Società abusive, gli allerta dall’estero

Società abusive, gli allerta dall’estero

NEWSLETTER
Iscriviti
X