Società abusive, nuovi allerta dall’estero

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Belgio (Financial Services and Markets Authority – Fsma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores – Cnmv), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Mauritius (Financial Services Commission) e Jersey (Jersey Financial Services Commission) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:
• Safe Invest (safe-invest.co.uk);
• Plus 500 Pro (http://plus500pro.com);
• International Banking Investigation Group (http://www.ibig.ie), con sede dichiarata a Dublino;
• Whitman Law Group (www.whitmanlg.com), con sede dichiarata a Boston;
• Quality Lending Service (qualitylendingservice.com);
• Whitestone Finance Ltd (www.whitestonefinanceltd.co.uk), clone della società autorizzata White Stone Finance Ltd, con sede nel Jersey ;
• Atwood Stanley Asset Management (atwoodstanley.com), con sedi a Ginevra e Dubai.

Segnalata dalla Fsma:
• Loeb Benson.

Segnalate dalla Cnmv:
• International Markets Live (http://imarketslive.com);
• Grupo Gmi, Si / Coaching & Company (curso-forex.es);
• http://criptorobot.com.

Segnalata dalla Finma:
• Jinbi Token Ag (www.jinbitoken.io).

Segnalate dalla Sfc:
• Hongkong Cheng Hui Finance (www.chfinance.net);
• Stg Limited / Shengtian International Financial Group / Shing Tin International Trading Limited;
• Network Worth Incorporated (network-worth.com), con sedi dichiarate a Hong Kong e Tokyo;
• The Adam Group (theadamgroup.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
• Metropol Invest Group / Metropol Invest Group Limited (metropolinvestgroup.com), con sede dichiarata a Hong Kong.

Segnalata dalla Financial Services Commission:
• Trade World Forex International Limited.

Segnalate dalla Jersey Financial Services Commission:
• Sterling Fund & Co Wealth Management;
• Regent Street Finance.

 

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nella tua Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!