Società abusive, allerta delle Authority straniere

A
A
A
di Chiara Merico 12 Giugno 2018 | 14:28
Si tratta di società e siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Austria (Financial Market Authority – Fma), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier – Cssf), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Jersey (Jersey Financial Services Commission), Francia (Autoritè Des Marches Financiers – Amf) e Taiwan (Financial Supervisory Commission Chinese Taipei – Fsc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

 

 

Segnalate dalla Fca:

  • Escrow Global (www.escrow-globalltd.com), clone della società autorizzata Escrow Global Ltd (n. di riferimento 521841);
    • Gg Financial / Gunnar Grieshofer (www.gunnargfinancial.com),  con sedi dichiarate in Austria, Londra, New York e Hong Kong, clone della società autorizzata Grieshofer Gunnar, con sede in Austria (n. di riferimento 443100);
    • Gumpold Christian & Co (www.gumpoldchristianandco.com), con sedi dichiarate in Austria, Hong Kong, e Londra, clone di una società autorizzata.

 

 

Segnalate dalla Fma:

  • Crown-Finance (www.crown-finance.com), con sede dichiarata a Edinburgo;
    • www.kbcapitals.com;
    • Joshua Trade EOOD/ Joshua Development Ltd (www.capmb.com;www.capmbeu.com), con sedi dichiarate a Sofia, Londra e Francoforte;
    • Crowdbridge Global NV (www.crowdbridgeglobal.com) con sede dichiarata nel Suriname;
    • SpearTrade r (www.speratrader.com);
    • Ntb Direct (www.ntb-direct.com), con sedi dichiarate a New York e Londra.

 

 

Segnalate dalla Finma:

  • Charles Ross Associates (www. charlesrossassociates.com), con sede dichiarata a Ginevra;
    • 1APayment Ag (www.1apcoin.com, www.1apayment.com, www.1tus.io);
    • Greenwood Capital Management (www.greenwood-capital.com), con sede dichiarata a Zurigo;
    • Windsor Developments (www.windsordevelopments.com);
    • Swiss Assets Fx (www.sfmsas.net);
    • Swiss Capital (www.swiss-capital.eu);
    • Digital Gold Xchange  (www.digitalgoldxchange.com), con sede dichiarata a Zurigo;
    • Bluestone Asset Management (Europe) Sa (www.bluestone-management.eu), con sede dichiarata a Zurigo.

 

 

Segnalata dalla Cssf:

  • Rainforth (www.rainforth.net), con sede dichiarata in Lussemburgo.

 

 

Segnalate dalla Sfc:

  • Xiaohangjia Futures Limited / Xiaohangjia Brokers (www.xhjkg.hk / www.xhjbrokers.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Manly FX (www.manlyfx.com);
    • www.dfzq.ink;
    • DongXing Futures Limited (www.donsenhk.com), con sede dichiarata a Hong Kong.

 

 

Segnalata dalla Jersey Financial Services Commission:

  • accounts@bnparibas-es.com.

 

 

Segnalate dalla Fsc:

  • Zavori Financial Group (Asia) Limited;
    • Avere Trust Group Limited.

 

 

Segnalate dalla Amf:

  • Arthur Maury;
    • Design your Home;
    • Gentlemen’s Equity;
    • Orclass;
    • Sumo Resources Plc.

 

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nel tuo Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!

Condividi questo articolo

ARTICOLI CORRELATI

Società abusive, tutti gli stop delle Authority straniere

Società abusive, gli allerta dall’estero

Società abusive, gli allerta dall’estero

NEWSLETTER
Iscriviti
X