Società abusive, allerta delle Authority straniere

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Si tratta di società e siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Chiara Merico di Chiara Merico12 giugno 2018 | 14:28

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Austria (Financial Market Authority – Fma), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier – Cssf), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Jersey (Jersey Financial Services Commission), Francia (Autoritè Des Marches Financiers – Amf) e Taiwan (Financial Supervisory Commission Chinese Taipei – Fsc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

 

 

Segnalate dalla Fca:

  • Escrow Global (www.escrow-globalltd.com), clone della società autorizzata Escrow Global Ltd (n. di riferimento 521841);
    • Gg Financial / Gunnar Grieshofer (www.gunnargfinancial.com),  con sedi dichiarate in Austria, Londra, New York e Hong Kong, clone della società autorizzata Grieshofer Gunnar, con sede in Austria (n. di riferimento 443100);
    • Gumpold Christian & Co (www.gumpoldchristianandco.com), con sedi dichiarate in Austria, Hong Kong, e Londra, clone di una società autorizzata.

 

 

Segnalate dalla Fma:

  • Crown-Finance (www.crown-finance.com), con sede dichiarata a Edinburgo;
    • www.kbcapitals.com;
    • Joshua Trade EOOD/ Joshua Development Ltd (www.capmb.com;www.capmbeu.com), con sedi dichiarate a Sofia, Londra e Francoforte;
    • Crowdbridge Global NV (www.crowdbridgeglobal.com) con sede dichiarata nel Suriname;
    • SpearTrade r (www.speratrader.com);
    • Ntb Direct (www.ntb-direct.com), con sedi dichiarate a New York e Londra.

 

 

Segnalate dalla Finma:

  • Charles Ross Associates (www. charlesrossassociates.com), con sede dichiarata a Ginevra;
    • 1APayment Ag (www.1apcoin.com, www.1apayment.com, www.1tus.io);
    • Greenwood Capital Management (www.greenwood-capital.com), con sede dichiarata a Zurigo;
    • Windsor Developments (www.windsordevelopments.com);
    • Swiss Assets Fx (www.sfmsas.net);
    • Swiss Capital (www.swiss-capital.eu);
    • Digital Gold Xchange  (www.digitalgoldxchange.com), con sede dichiarata a Zurigo;
    • Bluestone Asset Management (Europe) Sa (www.bluestone-management.eu), con sede dichiarata a Zurigo.

 

 

Segnalata dalla Cssf:

  • Rainforth (www.rainforth.net), con sede dichiarata in Lussemburgo.

 

 

Segnalate dalla Sfc:

  • Xiaohangjia Futures Limited / Xiaohangjia Brokers (www.xhjkg.hk / www.xhjbrokers.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Manly FX (www.manlyfx.com);
    • www.dfzq.ink;
    • DongXing Futures Limited (www.donsenhk.com), con sede dichiarata a Hong Kong.

 

 

Segnalata dalla Jersey Financial Services Commission:

  • accounts@bnparibas-es.com.

 

 

Segnalate dalla Fsc:

  • Zavori Financial Group (Asia) Limited;
    • Avere Trust Group Limited.

 

 

Segnalate dalla Amf:

  • Arthur Maury;
    • Design your Home;
    • Gentlemen’s Equity;
    • Orclass;
    • Sumo Resources Plc.

 


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