Società abusive, sfilza di segnalazioni dall’estero

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di Chiara Merico 25 Giugno 2018 | 09:34

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Svezia (Finansinspektionen), Austria (Financial Market Authority – Fma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores – Cnmv), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc) e Panama (Superintendencia del Mercado de Valores – Smv), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

 

Segnalate dalla Fca:

  • Morgan Wealth Advisory ( www.morganwealthadvisory.com), con sede dichiarata a Zurigo;
    • 4 You Limited, clone della società autorizzata Independent Financial Services 4 You Ltd, con sede nel Regno Unito (n. di riferimento: 518498);
    • Car Insurance 4 u (www.facebook.com/carinsurance4u), clone della società autorizzata Insurance 4u Services (www.carinsurance4u.co.uk), con sede nel Regno Unito (n. di riferimento: 305752);
    • l.Efforex (www.efforex.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Lmax Limited, con sede a Londra (n. di riferimento: 509778);
    • Shore Capital ( www.shore-cap.co.uk), clone delle società autorizzate Shore Capital Ltd, Shore Capital Stockbrokers Ltd, Shore Capital and Corporate Limited (www.shorecap.gg, www.shorecap.gg, www.shorecap.gg), con sedi a Londra (nn. di riferimento: 437243, 124784, 146629);
    • Viking Investments Global / Viking Investors Global (http://vikinginvestmentsglobal.com, www.vikinginvestorsglobal.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Viking Global Investors Europe Llp (n. di riferimento: 457169).

 

Segnalate dalla Finma:
• Swiss Investment Private Bank (www.swisspib.com), con sede dichiarata a Zurigo;
• Scholz Finance (www.scholzfinance.ch);
• Coinmining24 Ltd (www.coinmining24.de);
• Aladin Capital Ag (www.aladincapital.com);
• GloboTrust Holding Sa (www.globotrust.eu).

 

Segnalate dalla Finansinspektionen:
• Aeon Group International;
• Littinvest / Explatinum Lp.

Segnalate dalla Fma:
• Ntb Direct
(www.ntb-direct.com), con sedi dichiarate a New York e Londra;
• SpearTrader (www.speartrader.com);
• Crowdbridge Global Nv (www.crowdbridgeglobal.com).

 

Segnalate dalla Cnmv:
• www.opcionesbinariasguardian.com;
• Simplefx Ltd (https://simplefx.com);
• www.objetivotrading.com;
•  Tw Capital Ltd (www.vfxcapital.com);
•  www.retostrading.com;
•  Sedi Metales Nobles Sl (Sedimn) (https://sedimn.es);
•  www.forexseñales.com.

 

Segnalate dalla Sfc:
• www.horizoncapman.com;
• www.yifahk.com;
• www.zgxfgj.com;
• https://jinshuju.net/f/layize;
• www.y2hh.com.

 

Segnalata dalla Smv:
• Bristol Consulting Fx (http://bristolconsultingfx.com/).
 

 

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