Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Argentina (Comisión Nacional de Valores- Cnv), Australia (Australian Securities and Investments Commission – Asic) e British Columbia (British Columbia Securities Commission- Bcsc) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:
• Tait Investment Group (www.taitinvestmentgroup.com), con sede dichiarata a Londra;
• Preussen Wealth Management (www.preussenwealth.com), con sedi dichiarate a Zurigo e New York;
• Alliance Trust Plc (www.alliancestrustsavings.co.uk/en), clone della società autorizzata Alliance Trust Savings Limited (www.alliancetrustsavings.co.uk; n. di riferimento: 116115);
• FastUkLoan (www.fastukloan.co.uk), con sede dichiarata nel Regno Unito, clone della società autorizzata JDB Enterprise Group Ltd (www.fastloanuk.co.uk), con sede nel Regno Unito (n. di riferimento: 673907);
• Central Trust (www.centraltrust.eu), con sede dichiarata nel Regno Unito, clone della società autorizzata Central Trust Limited (www.centraltrust.co.uk), con sede nel Regno Unito (n. di riferimento: 739724);
• Helmut Kob (www.helmutkob.com), con sede dichiarata nel Regno Unito, clone della società autorizzata Helmut Köb, con sede nel Regno Unito (n. di riferimento: 456091);
• Loan Match, clone della società autorizzata Digitonomy Limited, con sede nel Regno Unito (n. di riferimento: 690249);
• Nomura and Partners (www.nmrpartners.com), con sede dichiarata a Chicago, clone di società autorizzata.
Segnalate dalla Finma:
• Morgan Wealth Advisory (www.morganwealthadvisory.com), con sede dichiarata a Zurigo;
• Preussen Wealth Prime Brokerage (www.preussenwealth.com), con sede dichiarata a Zurigo;
• Business & Solution (www.businessandsolution.com), con sede dichiarata a Zurigo;
• Swiss Asset Bank (www.swiss-ab.eu), con sede dichiarata a Zurigo.
Segnalata dalla Cnv:
• Waisgold Capital (www.waisgoldcapital.com).
Segnalate dalla Sfc:
• Hong Kong Capital Group;
• East Asia Global International Futures (Hong Kong) Limited (www.dyhq.hk; www.dyhqgj.cn);
• Zhongtian Financial International Limited.
Segnalate dalla Asic:
• Independent Brokers Llc (www.independentbrokersllc.com), con sede dichiarata a New York;
• HQ Broker (www.hqbroker.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
• Marc Hermann Wealth Management (www.mhwealthmanagement.com), con sede dichiarata a Londra;
• Ashton Cole Global (www.acglobalinc.com), con sede dichiarata a Hong Kong.
Segnalata dalla Bcsc:
• Capital Currency Trade (https://www.capitalcurrencytrade.com), con sede dichiarata a Londra.
L’autorità di vigilanza francese (Authorité des Marchés Financiers – Amf) mette in guardia il pubblico dall’uso fraudolento del proprio nome e dei suoi recapiti da parte di tale Stéphane Delaplace, che afferma di essere a capo di una divisione regolatoria dell’Amf che indaga sulla piattaforma di trading https://www.union-crypto.com.
L’autorità francese informa, inoltre, che la piattaforma di negoziazione http://www.union-crypto.com non può svolgere la sua attività in Francia senza le previste autorizzazioni per l’offerta di servizi di investimento.