Società abusive, gli allerta delle Authority straniere

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di Chiara Merico 23 Luglio 2018 | 11:10

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores – Cnmv), Austria (Financial Market Autority – Fma), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Francia (Authorité des Marchés Financiers – Amf) Polonia (Polish Financial Supervision Authority – Knf), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), British Columbia (British Columbia Securities Commission – Bcsc), Australia (Australian Securities and Investments Commission – Asic) e Panama (Superintendencia del Mercado de Valores – Smv), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:
• Cooper & Sloane Associates / Cooper and Sloane (www.cooperandsloane.com), con sede dichiarata a Ginevra;
• Cash Plus Xpress (https://cashplusxpress.com), con sede dichiarata nel Regno Unito, clone della società autorizzata Advanced Payment Solutions Limited (www.cashplus.com), con sede a Londra (n. di riferimento: 671140);
• Easy Daily Loans, clone della società autorizzata Fire Media Interactive Limited, con sede a Londra (n. di riferimento: 739483);
• Coreserv Financial Services (www.coreservfs.com), con sede dichiarata in Giappone;
• McGarry Corporate Partners (www.mcgarrycorporate.com), con sede dichiarata a New York;
• Trade Wfx (www.tradewfx.com), con sede dichiarata a Londra;
• Wallace Braxton Credit Union Limited, con sede dichiarata a Parigi, clone della società autorizzata Nhs (Scotland and North England) Credit Union Limited, con sede nel Regno Unito (www.nhscreditunion.com), n. di riferimento: 213898;
• Uk Loans Ltd;
• Besla Investments, con sede dichiarata negli Stati Uniti, clone della società autorizzata Afx Markets Limited (www.afxgroup.comwww.stofs.co.uk), con sede nel Regno Unito (n. di riferimento: 560872);
• Rowlands Advisors Llc (www.rowlandsllc.com), con sede dichiarata a New York.

 

 

Segnalata dalla Cnmv:
• Med Realty Consulting Sl (http://medrealty.es), con sede dichiarata in Spagna.

 

 

Segnalate dalla Fma:
www.helmutkob.com;
• Arcadia Services (www.arcadiaservice.net), con sede dichiarata a Londra.

 

Segnalata dalla Finma:
• Cpt Trading Technologies Limited (https://www.cptsystems.com).

Segnalata dalla Amf:
• Agronomix Group -Agronomix France (www.agronomix-france.fr).

Segnalate dalla Knf:
• Noble Global Investments;
• Philson Spółdzielnia Inwestycyjna;
• HossaFX.

Segnalate dalla Sfc:
• Lexin International Futures (Hong Kong) Co Limited (www.lexinfinance.net);
• Tauro Capital Market Limited/ Tauro Pro Trade (cn.tauropro.cn), con sedi dichiarate nel Belize e a Hong Kong;
• Howard Capital Management Pty Ltd (www.hendcc.com), con sedi dichiarate a Sidney e a Hong Kong;
• Yiguang Group (Hk) Ltd (www.yiguanghk.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
• Hong Kong Rongxin Futures Investment Co Limited (www.131059.com), con sede dichiarata a Hong Kong.

Segnalata dalla Bcsc:
• Blue Trading (https://bluetrading.com), con sede dichiarata a Tokyo.

Segnalate dalla Asic:
• Oakfair Investment (www.oakfairinvestment.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
• The Adam Group (Aka, Adam International Trading Group Ltd, Adams Group and Adams Group International, www.theadamgroup.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
• Capital Invest Solutions (www.capitalinvestsolutions.com), con sede dichiarata a Tokyo;
• Pru Structured Assets (http://prustructuredassets.com), con sede dichiarata a New York.

Segnalata dalla Smv:
• Olympia Capital Exchange.

 

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