Società abusive, gli allerta dall’estero

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Si tratta di società e siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Chiara Merico di Chiara Merico3 settembre 2018 | 09:10

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Irlanda (Central Bank of Ireland), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier – Cssf), Portogallo (Portoguese Securities Commission – Cmvm), Belgio (Financial Services and Markets Authority – Fsma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores – Cnmv), Polonia (Polish Financial Supervision Authority – Knf), Stati Uniti (Securities and Exchange Commission – Sec), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Mauritius (Financial Services Commission) e Panama (Superintendencia del Mercado de Valores – Smv) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

• Callpointltd Srl/Utrade (https://utrade.online), con sede dichiarata in Romania;
• Bcg Wealth Group (https://bcgwealthgroup.com), con sede dichiarata Londra.
• Capricorn Finance (www.capricorn-finance.com), con sede dichiarata a Londra, clone delle società autorizzate Capricorn Capital Partners Uk Limited (www.capricornsa.com), con sede a Londra (n. di riferimento: 748414) e Capricorn Fund Managers Limited (www.capricornfundmanagers.com), con sede a Londra (n. di riferimento: 505252);
• Chimera Investment Corporation (www.chimerapartnersltd.co.uk), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Chimera Partners Ltd (www.chimerapartners.com), con sede a Londra (n. di riferimento: 502800);
• Stubblefield Advisors LLC (www.stubblefieldadvisors.com), con sede dichiarata a New York;
• Preston Management (www.prestonfinance.com), (link is external) clone della società autorizzata John Preston (numero di riferimento 461758),
• Loans Hub (www.loans-hub.com), clone della società autorizzata Digitonomy Limited, (numero di riferimento 690249);
• Hero Wave International (www.herowaveinternational.loan), clone della società autorizzata Shore Capital Ltd (numero di riferimento 437243);
• Fair Oaks Crypto (http://fair-oakscrypto.com), con sede dichiarata Londra, clone della società autorizzata Fair Oaks Capital Limited (n. di riferimento: 604090);
• Classic Brand Europe (www.classicbrandeurope.com), con sede dichiarata Londra, clone della società autorizzata Classic Brand (Europe) Limited, con sede a Dublino (n. di riferimento 210885);
• Good Crypto (www.good-crypto.com), clone della società autorizzata Arup Corporate Finance Ltd, con sede a Londra (n. di riferimento: 471210);
• Horst Weinmann (www.horstw.com),con sede dichiarata Londra, clone della società autorizzata Horst Weinmann, con sede in Germania (n. di riferimento: 471240);
• Anton Falk Capital Partners (www.antonfalk.com), con sede dichiarata a Zurigo;
• Schroeder Law Firm (www.schroederlawfirm.com), con sede dichiarata a Boston;
• ArielBank Plc (https://arielbank.com), con sede dichiarata a Londra;
• GoldTech Media Services Ou / Glenmore Investments (www.glenm.com), con sede dichiarata in Estonia;
• ArielBank Plc (https://arielbank.com), con sede dichiarata a Londra;
• Capital Finance Group Limited (www.capitalfinancegroup.co.uk), con sedi dichiarate a Londra e Ginevra, clone di una società autorizzata;
• Ardent Asset Advisors Lp (www.ardentadvisors.com), con sede dichiarata a Boston, clone di una società autorizzata;
• l.Generali Brokers (www.generalibrokers.com), con sede dichiarata a Parigi, clone delle società autorizzate Assicurazioni Generali Spa (www.generali.co.uk), con sede a Londra (n. di riferimento: 139430) e Generali France (www.generali.fr), con sede a Parigi (n. di riferimento: 203212);
• Billson Capital Partners (www.billsonpartners.com), con sede dichiarata a New York;
• l.Radcliffe and Young Asset Management/Radcliffe and Young (www.radcliffeandyoung.com), con sedi dichiarate a Ginevra e Dubai.

Segnalate dalla Finma:
• MotherHouse GmbH, con sede dichiarata a Berna;
• Lindenthal Capital Ltd (http://lindenthalcapital.com), con sede dichiarata a Zurigo;
• Lindenthal Loyal Assets (http://lindenthalcapital.com), con sede dichiarata a Zurigo;
• The Wealth Management Services Group – Wms (www.thewmsgroups.com), con sede dichiarata a Zurigo;
• Cooper & Sloane Associates (www.cooperandsloane.com), con sede dichiarata a Ginevra;
• Royal Swiss Finance (www.royalswissfinance.com), con sede dichiarata a Zurigo;
• Rothstein, Mandl & Partner Ag ( www.rothstein-ag.ch), con sede dichiarata a Hendschiken (Svizzera).

Segnalate dalla Central Bank of Ireland:
• Kenilworth Mergers & Acquisitions Inc;
• 8888Markets Ireland (www.8888markets.com).

Segnalata dalla Cssf:
• Cryptofinance (www.cryptofinancecorp.com), con sede dichiarata a Lussemburgo.

Segnalata dalla Cmvm:
• Dassets Club (https://ccveiga.wixsite.com/dassets).

Segnalata dalla Fsma:
• Credilan Benelux, con sede dichiarata a Bruxelles.

Segnalate dalla Cnmv:
• Marvin Payments Ltd (www.marvinbank.com – www.marvinpayments.com);
• Pentacle Group Ltd (https://chronofm.com);
• www.cfdstocks.com;
• Fuengirola Finans Sl;
• Thinking Ahead Ltd, Kitano, Ltd (www.fxmarketpro.com);
• Marvin Management Sl.

Segnalata dalla Knf:
• Go Finance Sa.

Segnalate dalla Sec:
• United Tax Consulting Limited (http://unitedtaxconsultingltd.com), con sede dichiarata a New York;
• Transfer Securities (http://www.transfersecurities.com), con sede dichiarata a New York;
• Total International CPA Ltd (www.totalinternationalgroup.com), con sede dichiarata a New York;
• Thomas, Lloyd, Cohen & Anderson Llp (www.tlca-law.com);
• New York Law Specialist (www.newyorklawspecialists.com), con sede dichiarata a New York;
• Morgan Consultancy Group (www.morganconsultancygrp.com), con sede dichiarata a New York;
• Miller & Cohen (www.millerandcohen.com), con sede dichiarata a Miami;
• Mendelson & Associates (www.mendelsonassoc.com), con sede dichiarata a Los Angeles;
• Maxwell Financial Services (www.maxwellfs.com), con sede dichiarata a New York;
• Levine & Levine Law Specialist (www.levineandlevinelaws.com), con sede dichiarata a New York;
• Law Experts of New York (www.lawexpertsofny.com), con sede dichiarata a New York;
• Kingsley Capital Partners Inc. (www.kingsleycp.com);
• Crawford Stanley Advisors Llc (www.crawfordstanleyadvisors.com), con sede dichiarata a New York;
• Cadwell Capital Partners (www.cadwellcapital.com), con sede dichiarata a New York;
• 247 Options Trade (247optionstrade.com), con sede dichiarata a New York.

Segnalate dalla Sfc:
• Eagle Investment Global Co Ltd (www.eco-forex.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
• Hong Kong Enterprises Equity Trading Centre Co Limited;
• www.zygjif.com;
• www.donsenhk.com;
• Altera Capital Limited (www.svatc.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
• HongKong Carson Global Co Limited;
• Sierra Holdings Limited;
• Hongkong Jin Xin (www.xgjxtz.com);
• Skywalker Capital (Hong Kong) Limited (www.skywalker-capital.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
• HongKong International Currency Investment Centre (www.hbtzzx.hk), con sede dichiarata a Hong Kong;
• ICIC International (www.icicgj.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
• www.wondercapitalgrouplimited.com.

Segnalate dalla Financial Services Commission:
• Coinoptions Trade;
• Renato Garcia;
• Apexcoins (https://apexcoins.net/);
• Crypto Secure Markets;
• Investors Europe Stock Broker Mauritius.

Segnalata dalla Smv:
• Valoralta Sa.

* * *

L’autorità di vigilanza di Cipro (Cyprus Securities and Exchange Commission – CySec) ha aggiornato l’elenco dei siti web che offrono servizi di investimento senza autorizzazione. L’elenco completo è pubblicato sul sito internet della CySec, al seguente indirizzo: http://www.cysec.gov.cy.


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