Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Francia (Authorité des Marchés Financiers – Amf), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier – Cssf), Panama (Superintendencia del Mercado de Valores – Smv), Danimarca (Danish Financial Authority – Dfsa), e Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:
• Cpt Systems / Cpt Trading Technologies (www.cptsystems.com);
• Hakopa, Williams and Partners (wwww.hakopawilliams.com), con sede dichiarata in Nuova Zelanda;
• Anahera and Partners (www.anaherapartners.com), con sede dichiarata in Nuova Zelanda;
• Manaia and Partners (www.manaiapartners.com), con sede dichiarata in Nuova Zelanda;
• Anaru and Partners (www.anarupartners.com), con sede dichiarata in Nuova Zelanda;
• Kauri Ventures (www.kaurivent.com), con sede dichiarata in Nuova Zelanda;
• Mace, Parry and Associates (www.maceparry.com), con sede dichiarata in Nuova Zelanda;
• Taylor, Hodgson and Associates (www.taylorhodgson.com),
con sede dichiarata in Nuova Zelanda;
• Bk Coin (https://bk-coin.com), con sede dichiarata a Londra;
• Local Bitcoin Ltd (https://localbitcoinltd.com),
con sede dichiarata a Northumberland (Regno Unito);
• Debt Cancel Uk (https://debtcancel.co.uk), con sede dichiarata a Londra;
• Benford Heritage Credit Union Limited (http://benfordheritagecu.com), clone della società autorizzata Nhs (Scotland and North England) Credit Union Limited (www.nhscreditunion.com),
con sede a Glasgow;
• Redcap Management (www.redcap-management.com), con sede dichiarata a Zurigo;
• Cooper Consultancy Ltd (www.cooperconsultancyltd.com), con sede dichiarata a New York;
• Branison Partners (www.branison-partners.com), con sedi dichiarate a Londra e Parigi, clone della società autorizzata Branison Partners, con sede a Parigi (n. di riferimento: 723019);
• Ldc Crypto (www.ldc-crypto.com) clone della società autorizzata LD Capital Ltd (numero di riferimento: 507900);
• Capital Ncl (https://capitalncl.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Ncl Investments Ltd, con sede a Londra (n. di riferimento: 140824);
• Bradshaw Asset Management (www.bradshawassetmanagement.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Bradshaw Asset Management Limited (n. di riferimento: 183766);
Segnalate dalla Finma:
• Alliance Capitals (www.alliancecapitals.com), con sede dichiarata a Zurigo;
• Ally Tuxedo Bank Plc (www.allytuxedo.com);
• Züricher Wealth Management Ag.
Segnalata dalla Cssf:
• PtBanc (https://ptbanc.com), con sede dichiarata a Lussemburgo.
Segnalata dalla Dfsa:
• Option Stars (www.optionstars.com).
Segnalata dalla Smv:
• Woodward Partners (www.woodward-partners.net), con sede dichiarata a Panama.
Segnalate dalla Sfc:
• Compass Trading Group Limited (www.compass-in-trade.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
• https://subcap-hk.com;
• Opportunity Trade (www.opportunity-trade.com) con sede dichiarata a Hong Kong;
• Guwisdom Financial Holding (Hk) Limited (www.gzjr.hk) con sede dichiarata a Hong Kong