Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Austria (Financial Market Authority – Fma), Irlanda (Central Bank of Ireland), Quebec (Autorité des marchés financiers) e Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:
• WiseBanc (https://wisebanc.com), con sede dichiarata a Sofia (Bulgaria);
• Josef-Zeman Financial Solutions (www.josef-zeman.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Josef Zeman, con sede nella Repubblica Ceca
(n. di riferimento: 444129).
Segnalate dalla Fma:
• Box Finance, con sedi dichiarate a New York, in Canada, Lussemburgo e Danimarca;
• www.shinseisecurities.com.
Segnalate dalla Central Bank of Ireland:
• Cathay DuPont, con sedi dichiarate in Giappone, Tailandia e Lussemburgo;
• Wisebanc and Orion Service Eood (https://wisebanc.com), con sede dichiarata in Bulgaria.
Segnalata dalla Autorité des marchés financiers:
• Hollis Kookmin Financial.
Segnalate dalla Sfc:
• www.096n.com;
• Pegasus Agriculture (Asia) Limited / Pegasus Food Solutions (Asia) Limited (www.pegasusagriculture.com, www.pegasusfoodfutures.com), con sede dichiarata a Hong Kong.