Società abusive, gli allerta dall’estero

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di Chiara Merico 29 Ottobre 2018 | 08:51
Le società offrono servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier – Cssf), Polonia (Polish Financial Supervision Authority – Knf), Spagna (Comision Nacional del Mercado de Valores – Cnmv), Repubblica Ceca (Czech National Bank – Cnb), Irlanda (Central Bank of Ireland), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Austria (Austrian Financial Market Authority – Fma) e Norvegia (Finanstilsynet), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:
• Gerber and Partners (www.gerberandpartners.com), con sede dichiarata a Vienna;
• Capital Assets Uk (Asset Management (www.capitalassetsuk.com), con sede dichiarata a Londra;
• www.unicominsurance.net, clone della società autorizzata Unicom Insurance Services (Insure my Van Man; n. di riferimento: 308953);
• Cullen Price Group (www.cpgcap.com), con sede dichiarata a New York;
• Global Wealth Asia (www.globalwealthasia.com), con sede dichiarata a Hong Kong, clone della società autorizzata Global Wealth Ltd (n. di riferimento: 706577);
• Scrilliy, clone della società autorizzata Serpable Ltd (www.scrilliy.co.uk), con sede a Dorset (numero di riferimento: 799104);
• Scbcusgroups.com (www.scbcusgroups.com/homes.php), clone della società autorizzata Standard Chartered Bank (www.standardchartered.com; www.sc.com; n. di riferimento: 114276);
• First 4 London (Blue Sky Loans; www.blueskyloans.co.uk), con sede dichiarata nel Regno Unito, clone della società autorizzata Ingard Financial Limited (www.ingard.co.uk; n. di riferimento: 450731);
• Amp Trading Group (www.amptradinggroup.com), con sede dichiarata a Londra;
• Cullen Price Group (www.cpgcap.com), con sede dichiarata a New York.

Segnalata dalla Cssf:
• Lux Investment Pty Ltd (www.luxinvestmentptyltd.com) / Luxembourg Offshore Banking (www.luxosb.com), con sede dichiarata a Lussemburgo.

Segnalate dalla Knf:
• Wgt Sa;
• Usługi Konsultingowe Artur Swendrak;
• International Payments 5000 Ltd con sede dichiarata in Estonia (piattaforma di trading Trade5000);
• Esti Group.

Segnalate dalla Cnmv:
• Rentabilidadenbitcoins (www.rentabilidadenbitcoins.com);
• Markets Cube Global Ltd/Trade 24 Global Ltd/ Prisma Global Ltd (www.marketscube.com/es);
• Ntmt Ttransformatic Markets Ou / Northside Business Centres / Bitcoin Revolution (www.kontofx.com);
• Fxgim Global Investment Markets (www.fxgim.com/es);
• Joshua Consulting Ltd/ Joshua Development Limited (www.axeinvest.com);
• Kyoto Limited Ltd e Milton Group Ltd (www.investingpro.com);
• Strategic Trade Global S.L. (Murcia);
• Sucaba Enterprise Ltd (www.centrobanc.com);
• White Square Trading Ltd (www.universe-markets.com);
• Kyoto Limited Ltd/Milton Group Ltd (www.investingpro.com);
• TradeBnp (www.tradebnp.com).

Segnalate dalla Cnb:
• Dla Tech Ltd (www. option500.com), con sede dichiarata a Praga, già oggetto di segnalazione da parte delle autorità di vigilanza inglese (Fca) e belga (Fsma);
• Whetu and Partners (www.whetupartners.com).

Segnalate dalla Central Bank of Ireland:
• 365-FX/ 365BinaryOption / Oproserv Limited / Fintech Software Inc. (www.365binaryoption.com; www.365-fx.com), con sedi dichiarate nel Regno Unito e nelle isole Marshall;
• Fxbtg Financial Ltd, con sedi dichiarate in Irlanda e Nuova Zelanda;
• HighveldGroup Financial Institution / Highvel Financial Group (www.highveldgroup.net).

Segnalate dalla Sfc:
• Tcgj International Group Co Limited, con sede dichiarata a Hong Kong;
• Tian Cheng International Finance Holding Limited (www.100hk.com.cn);
• Dbky Investment Holding Co. Limited (www.dbky-investment.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
• www.merilllynch.cpooo.com;
• Merrill Lynch International (HK) Limited, clone dell’omonima società autorizzata;
• www.mlichk.com.

Segnalata dalla Finma:
• Lta Investment & Development (www.lta-global.com), con sede dichiarata a Zurigo.

Segnalata dalla Fma:
• Falkenstein und Stein (www.falkenstein-stein.com), con sedi dichiarate a Zurigo e New York;

Segnalate dalla Finanstilsynet:
• Mnb Holdings Ltd (www.mnbholdings.com);
• Green Oak Limited (Roiteks) (www.roiteks.com);
• Market Solution As, con sede dichiarata a Oslo;
• Custodian Life Ltd.

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