Società abusive, gli allerta dall’estero

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Si tratta di una serie di società e siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Chiara Merico di Chiara Merico5 novembre 2018 | 08:46

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier – Cssf), Irlanda (Central Bank of Ireland), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), British Columbia (British Columbia Securities Commission – Bcsc), Olanda (The Netherlands Authority for the Financial Markets – Afm) e Austria (Austrian Financial Market Authority – Fma) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:
• Seveninvest Management Limited (www.sevenim.org), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Seven Investment Management Llp (www.7im.co.uk), con sede a Londra (n. di riferimento: 589124);
• Royal London Asset Management, clone della società autorizzata Royal London Asset Management Ltd – Rlam (www.rlam.co.uk), con sede a Londra (n. di riferimento: 141665);
• Consero Capital Investments Limited (https://consero.capital/about/conserocapital), clone della società autorizzata Consero Capital Llp (www.conserocap.com/), con sede a Londra (n. di riferimento: 570728);
• K & R Partners Limited (www.krpartnerslimited.fr), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata K & R Partners Limited (n. di riferimento: 188146);

Segnalata dalla Cssf:
• Monterry Finance (https://monterry-finance.com), con sede dichiarata a Lussemburgo.
Segnalate dalla Central Bank of Ireland:
• Bormancorp/Board Ltd (www.bormancorp.com);
• Stamford-Market/Stamford Trading Technologies Lp (http://stamford-market.com).

Segnalata dalla Finma:
• Capital Swiss Fx (https://capitalswissfx.com).

Segnalata dalla Sfc:
• www.sh-shumei.com.cn.

Segnalata dalla British Columbia Securities Commission:
• Binary Banc & Ten Options.

Segnalata dalla Afm:
• West Capital International (www.westcapitalintl.com), con sedi dichiarate a Tokyo e Seoul.

Segnalata dalla Fma:
• Board Ltd (wwwbormancorp.com), con sede dichiarata nelle isole Marshall.

Inoltre, l’autorità di vigilanza di Malta (Malta Financial Services Authority – Mfsa) ha aggiornato l’elenco delle società che offrono servizi di investimento senza la prevista autorizzazione. L’elenco completo è pubblicato sul sito internet dell’autorità all’indirizzo www.mfsa.com.

L’autorità di vigilanza di Cipro (Cyprus Securities and Exchange Commission – CySec) ha aggiornato l’elenco dei siti web che offrono servizi di investimento senza la prevista autorizzazione. L’elenco completo è pubblicato sul sito internet dell’autorità all’indirizzo www.cysec.gov.cy.

L’autorità di vigilanza del Belgio (Financial Services and Markets Authority – Fsma) ha aggiornato l’elenco dei siti web che offrono trading su criptovalute senza essere autorizzati. L’elenco completo è pubblicato sul sito internet dell’autorità all’indirizzo www.fsma.be.


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