Società abusive, tutti gli stop delle Authority straniere

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di Chiara Merico 12 Novembre 2018 | 09:03
Si tratta di società e siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Francia (Authorité des Marchés Financiers – Amf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Olanda (Netherlands Authority for the Financial Markets – Afm), Stati Uniti (Securities and Exchange Commission – Sec), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Quebec (Autorité des marchés financiers), British Columbia (British Columbia Securities Commission – Bcsc) e Austria (Austrian Financial Market Authority – Fma) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

Trade Capital Investments Llc/ Trade Capital (https://tradecapital.com), con sede dichiarata a Ginevra;
Starwood Asset Management Fund (www.starwoodamf.com), clone della società autorizzata Cfh Clearing Limited (www.cfhclearing.com), con sede a Londra (n. di riferimento: 481853);
TRSystem / CFDS100 (www.cfds100.com), con sede dichiarata in Estonia;
Prime by Ads Securities (www.hbblmw.com), clone della società autorizzata Red Arc Global Investments (Ireland) plc, con sede a Londra (n. di riferimento: 577453);
Red Arc Global Investments plc (www.redarcglobal.com), con sedi dichiarate a Dublino e Bristol, clone della società autorizzata Red Arc Global Investments (Ireland) Plc, con sede a Dublino (n. di riferimento: 489791);
Padmar Investments Limited (www.padmarinvestment.com), clone della società autorizzata Star Capital Partnership Llp (www.star-capital.com), con sede a Londra (n. di riferimento: 752696);
Markets Cube (www.marketscube.com);
Coinbrokerz (www.coinbrokerz.com), con sedi dichiarate a Londra e Cipro;
Meta Investing (www.metainvesting.com), con sede dichiarata a Londra;
Cantor Fitzgerald Bank, con sede dichiarata negli Usa, clone della società autorizzata Cantor Fitzgerald Europe (www.cantor.com/global/europe), con sede a Londra (n. di riferimento: 149380).

Segnalata dalla Amf:

www.capitalncl.com.

Segnalate dalla Finma:

Fsm Smart Limited (www.fsmsmart.com);
Euro Finance Credit Ltd (www.euro-finance-credit.com), con sede dichiarata a Zurigo;

Segnalata dalla Afm:

West Capital International (www.westcapitalintl.com), con sedi dichiarate a Tokyo e Seoul.

Segnalate dalla Sec:

Whitman Law Group (www.whitmanlg.com), con sede dichiarata a Boston;
Wealth Recovery International (www.wealthrecoveryint.com), con sede dichiarata a New York;
Tsaifu Elysium Global (www.tsaifuglobal.com), con sede dichiarata a New York;
Sanders Associates Llp (www.sandersassociates.com), con sede dichiarata a New York;
Prime Risk Solutions (www.primerisk-solutions.com), con sede dichiarata a New York;
Mitchell Bloch Law Firm (www.mitchellblochlawfirm.com), con sede dichiarata a Boston;
Minemora Investment Group (www.minemoragroup.com), con sede dichiarata a Martinsville;
Menden Hall Law Office (www.mendenhalllawoffice.com), con sede dichiarata a Boston;
Lead Capital Partners (www.leadcapitalpartners.com), con sede dichiarata a New York;
Howland Law (www.howland-law.com), con sede dichiarata a Boston;
Franklin Law Office (www.franklinlawoffice.com), con sede dichiarata a Boston;
Fortis Im Trade (www.fortisimtrade.com), con sede dichiarata a New York;
Christian, Bradford and Cohen Legal Group (www.cbclegalgroup.com), con sede dichiarata a Southfield;
Cc Ltd (www.cc-limited.com), con sede dichiarata a Miami;
Cantata Equity Management (www.cantataem.com), con sede dichiarata a Boston;
Cabbot Law Group (www.cabbotlawgroup.com), con sede dichiarata in Atlanta;
Alderbrook Capital Management (www.alderbrookcapital.com), con sede dichiarata a New York.

Segnalate dalla Sfc:

Moretti & Associates (www.morettiandassociates.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
Tianxin /Hong Kong Victory Lt Investment Co. Limited (www.tz926.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
www.yingdahkcn.com;
www.yingdazb.com;
www.roctec-hk.com.

Segnalata dalla Autorité des marchés financiers:

Fsm Smart.

Segnalata dalla Bcsc:

Eyeline Business Development/Eyeline Trading.

Segnalate dalla Fma:

criptohedgetrading.com, con sede dichiarata a Salisburgo;
Nova Invest Group (www.novainvestgroup.com), con sede dichiarata a Londra.

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