Gli atolli delle Isole Marshall nell’Oceano Pacifico, ma anche gli arcipelaghi caraibici di Saint Vincent e Grenadine e delle Isole Vergini Britanniche: sono queste le sedi predilette dalle società su cui tra gennaio e febbraio di quest’anno Consob è intervenuta nella sua attività di contrasto delle truffe finanziarie sul web.
Come recita il portale dell’autorità, nei primi due mesi del 2019 Consob ha adottato 22 provvedimenti inibitori nei confronti di 34 siti internet e di 3 pagine Facebook attraverso cui venivano promosse abusivamente, cioè senza la necessaria autorizzazione preventiva, offerte di prodotti finanziari ovvero la prestazione di servizi di investimento. Nella maggior parte dei casi le società oggetto dei provvedimenti della Consob hanno scelto come sede legale i paradisi giuridici in luoghi esotici del Pacifico o dei Caraibi.
Gli interventi di vigilanza hanno l’obiettivo di contrastare le truffe finanziarie ai danni dei risparmiatori, ai quali venivano prospettati rendimenti anche del 120% annuo.
Di seguito la tabella degli interventi effettuati negli ultimi due mesi.
Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori a verificare sempre sul sito www.consob.it se le offerte finanziarie che circolano sul mercato, compreso il web, siano oppure no autorizzate dalla Consob.
Basta un clic sul bottone “Occhio alle truffe!” in homepage sul sito Consob per fare questa verifica semplice e rapidissima. È buona regola tenersi alla larga da tutte le offerte prive di autorizzazione, in quanto potrebbero nascondere una truffa.
Pubblicazioni di gennaio e febbraio 2019
DATA Pubblicazione | N. Delibera data | Sito web | Fattispecie abusiva | Società | Sede |
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14/01/2019 | 20773 del 9/01/19 | https://www.Bv1.club e pagina facebook “Bv1 Club” | Offerta di prodotti finanziari | BV1 Club Business Development SAS | Colombia |
21/01/2019 | 20779 del 16/01/19 | www.fxginvest.com | Prestazione di servizi di investimento | Nordic Pearl Ltd e Grande Service Ltd | Bulgaria e Marshall Islands |
28/01/2019 | 20783 del 22/01/19 | www.amicopolis.com | Offerta di prodotti finanziari | Amicopolis Limited | Regno Unito |
28/01/2019 | 20784 del 22/01/19 | www.toroption.co | Prestazione di servizi di investimento | Smart Choice Zone LP | Regno Unito |
28/01/2019 | 20785 del 22/01/19 | www.fxbreeze.com | Prestazione di servizi di investimento | “FX Breeze” | |
28/01/2019 | 20786 del 22/01/19 | www.togacoin.com | Offerta di prodotti finanziari | Togacoin Ltd | Regno Unito |
4/02/2019 | 20799 del 31/01/19 | www.fxnobel.com | Prestazione di servizi di investimento | Glencoe Partners Ltd | Marshall Islands |
4/02/2019 | 20798 del 31/01/19 | www.fxmarketspro.io | Prestazione di servizi di investimento | Velmon Enterprise Ltd | Marshall Islands |
11/02/2019 | 20806 del 6/02/19 | www.procapitalfx.com | Prestazione di servizi di investimento | Game Capital Ltd | Saint Vincent and the Grenadines |
www.it.probtctrade.com | |||||
www.it.btcglobefx.com | |||||
www.it.firstfxclub.com | |||||
www.it.protradefx.com | |||||
www.it.smartbtcfx.com | |||||
www.it.capitalfxclub.com | |||||
www.it.capitalbtcfx.com | |||||
www.it.cryptoclubfx.com | |||||
www.it.gamebtcfx.com | |||||
www.it.360smartfx.com | |||||
www.smartprofx.com | |||||
11/02/2019 | 20807 del 7/02/19 | www.opzionefinanza.com | Prestazione di servizi di investimento | Opzione Finanza di Antonio Vaccaro | Motecchio Maggiore (VI) |
11/02/2019 | 20805 del 6/02/19 | www.rivoluzionalatuavitadesso.it
pagina facebook rivoluzionalatuavita |
Prestazione di servizi di investimento | Progetcom srl | Catania (CT) |
18/02/2019 | 20816 del 14/02/19 | www.goldmancfd.com | Prestazione di servizi di investimento | GoldmanCFD Ltd | Marshall Islands Bulgaria |
18/02/2019 | 20817 del 14/02/19 | www.wisebanc.com | Prestazione di servizi di investimento | Orion Service EOOD e TLC Consulting Ltd | Bulgaria Marshall Islands |
18/02/2019 | 20818 del 14/02/19 | www.it.firstbtcfx.com | Prestazione di servizi di investimento | First Global (UK) Ltd | Regno Unito |
18/02/2019 | 20819 del 14/02/19 | www.wincapitalpro.com | Prestazione di servizi di investimento | Light Media Ltd | Marshall Islands Regno Unito |
18/02/2019 | 20812 del 14/02/19 | www.skyway.capital | Offerta di strumenti finanziari | Sky Way Capital Inc | British Virgin Islands |
18/02/2019 | 20813 del 14/02/19 | www.eaglebittradeweb.com | Offerta di prodotti finanziari | Eagle Bit Trade | |
18/02/2019 | 20814 del 14/02/19 | www.cryptoforce.com | Offerta di prodotti finanziari | Cryptoforce Ltd | Belize |
18/02/2019 | 20815 del 14/02/19 | Profilo facebook di Alessandro Brizzi | Offerta di prodotti finanziari | Alessandro Brizzi | Bovalino (RC) |
25/02/2019 | 20825 del 20/02/19 | www.fsmsmart.com | Prestazione di servizi di investimento | FSM Smart Ltd | Marshall Islands |
25/02/2019 | 20826 del 20/02/19 | www.dax1001.com | Prestazione di servizi di investimento | One Thousand One Ltd | Marshall Islands |
25/02/2019 | 20827 del 20/02/19 | www.capital4bank.com | Prestazione di servizi di investimento | Capital Com Investment Ltd | Saint Vincent and The Grenadines |