La Banca d’Italia non perdona e nel 2019 fa lievitare le sanzioni da 2 a 8,7 milioni a banche e intermediari finanziari. Come riporta Il Sole 24 Ore, infatti, il forte balzo deriva dalle multe a 4 intermediari significativi per violazioni in tema di antiriciclaggio e trasparenza.
Lo scorso anno, prosegue Il Sole che trae spunto dalla Relazione sulla gestione e sulle attività della Banca nel 2019, via Nazionale ha istruito 40 procedimenti sanzionatori: di questi, 38 si sono conclusi con l’irrogazione di sanzioni (contro le 25 dell’anno precedente) e due sono terminati con un’archiviazione. In tutto, hanno ricevuto sanzioni 10 banche e capogruppo bancarie e altri 16 intermediari tra cui Sgr, Sim, Ip e fiduciarie.