Un sedicente consulente finanziario è stato arrestato giovedì mattina dalla guardia di finanza di Bergamo, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Milano, con le ipotesi di reato di “abusivismo finanziario, falso ideologico mediante induzione in errore del pubblico ufficiale e truffa”.
Come si legge dalle pagine di Milanotoday, l’uomo – residente all’estero ma con interessi in Lombardia – “avrebbe svolto attività di consulenza e di offerta di prodotti finanziari in assenza di qualsivoglia autorizzazione e iscrizione agli albi previsti dalla normativa di settore”, spiega in una nota la guardia di finanza. Parte degli interessi sarebbero stati svolti attraverso tre siti internet e un canale Youtube, aperti per promuovere le attività e ora sequestrati. Uno dei siti, stando alle indagini, è risultato collegato a una Spa il cui unico socio è proprio l’arrestato.
La società, specializzata nella “raccolta del risparmio ed esercizio del credito”, sarebbe stata aperta nel 2017 a Milano con un capitale sociale di 200 milioni di euro. Stando a quanto accertato, però, ”l’assegno postale ‘non trasferibile’ presentato in sede di atto notarile a comprova del versamento dell’intero capitale sociale sarebbe stato contraffatto e, in realtà, emesso per soli 10 euro e da un diverso ufficio postale”.
Oltre all’arresto e ai sigilli per i siti e il canale Youtube, al fake consulente sono stati sequestrati oltre 250mila euro presenti su un conto corrente estero a suo nome. Secondo i finanzieri, proprio lì l’uomo “avrebbe fatto confluire il profitto dei reati di truffa perpetrati in danno di soggetti, tra cui alcuni imprenditori”. Le vittime sarebbero infatti state spinte a versare soldi per acquistare quote della Spa “proposte come altamente remunerativi”.