Widiba, la Banca d’Italia rileva rischi di riciclaggio nella raccolta online

La Banca d’Italia ha condotto un’ispezione in Widiba, la banca online appartenente al gruppo Monte dei Paschi, mettendo in luce possibili rischi di riciclaggio legati alla raccolta che la banca svolge esclusivamente attraverso la rete di oltre 500 consulenti finanziari.

Attualmente presieduta da Francesco di Ciommo e guidata dal direttore generale Marco Marazia, Widiba nel 2021 aveva incrementato le masse di un miliardo rispetto all’anno precedente, portandole sopra ai 10 miliardi.

Entro 30 giorni dall’ispezione, la banca dovrebbe far conoscere alla Vigilanza le proprie considerazioni e i provvedimenti già assunti o che intende assumere per rispondere ai rilievi emersi, come indicato nella relazione dei sindaci del Monte dei Paschi. Widiba si impegna quindi a lavorare per rafforzare i propri presidi e garantire la sicurezza e la trasparenza delle operazioni svolte attraverso la sua piattaforma.

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