La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) segnala che:
- la società IforexX24 Ltd non è autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.iforex24.com;
- la società Charles van Deursen non è autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità.
Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority – Knf), Hong Kong (Securities and Futures Commission- Sfc), British Columbia (British Columbia Securities Commission- Bcsc) e British Virgin Islands (British Virgin Islands Financial Services Commission – Bvifsc) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:
- Amc Capital Invest/Amc Capital Management (www.amccapitalmanagement.com, ww.amccapitaluk.com), con sedi dichiarate a Londra e Parigi, clone della società autorizzata Amc Capital Invest, con sede a Parigi, (n. di riferimento 616181);
- Asashi Mergers and Acquisitions Group (www.asashima.com), con sede dichiarata a Yokohoma;
- Ldn Exchange /Trident Group Limited (www.ldnexchange.com);
- Evolution Money Ltd (www.emoneylimited.co.uk), clone della società autorizzata Evolution Money Limited (www.evolutionmoney.co.uk), con sede a Manchester (n. di riferimento 708324);
- Oxford Capital Partners (www.oxfcapital.com), clone della società autorizzata Oxford Capital Partners Llp (www.oxcp.com), con sede a Oxford (n. di rifermento 585981).
Segnalate dalla Finma:
- Centurio Finanz Ag (www.centurio-ag.ch);
- Gn Investment Ag (https://gninvestmentag.com), con sede dichiarata a Zurigo;
- Nostrobank (www.nostrobank.com), con sede dichiarata a Zurigo.
Segnalate dalla Knf:
- Conor Capital Invest Sp. z o.o.;
- Miceolution.
Segnalate dalla Sfc:
- Hong Kong Keybridge Investment Company Limited;
- Centillion Consultant Limited;
- Merryl Morgan;
- Jsb Capital Group Ltd;
- Stock Swiss;
Segnalata dalla Bcsc:
- Sea Faith Bullion Limited / Sea Faith International Industrial Limited.
Segnalata dalla Bvifsc:
- Anmaric Enterprises Corporation.