Cliente Ubs si “pente” e confessa frode

Oggi a concentrare le attenzioni per quanto riguarda i conti di fine trimestre è una banca europea. Anzi la più grande banca della zona euro.
La banca in questione è la spagnola Banco Santander, che ha reso noti oggi i dati riguardanti i primi sei mesi dell’anno.
Nel primo semestre dell’anno la banca spagnola fa registrare un utile netto di 4,52 miliardi di euro. Il risultato mostra un calo degli utili del 4,5% rispetto ai primi sei mesi del 2008, ma comunque il mercato ha accolto ben questi dati in quanto risultano essere superiori alle attese degli analisti che si attendevano utili intorno ai 4,3 miliardi.

Anche alivello di trimestre i conti sono positivi. L’utile trimestrale infatti è stato di 2,42 miliardi di euro, sopra le attese di 2,18 miliardi degli analisti. Il gruppo fa sapere che questo è il secondo miglior trimestre mai fatto registare da Santander, dopo quello del secondo trimestre del 2008.
Il management della banca spagnola anticipa che i conti del secondo semestre dell’anno sono attesi in linea con quelli della prima metà dell’anno, arrivando così più o meno alle stesse cifre del 2008, e cioè un utile di circa 8,8 miliardi di euro.

Intanto una nuova grana arriva per UBS.
Un cliente statunitense della banca svizzera ha accusato un funzionario elvetico ex-UBS di averlo aiutato a frodare il fisco americano per otto milioni di dollari.
I particolari arrivano direttamente dai documenti pubblicati dal tribunale della Florida. L’imputato è un imprenditore americano che ha confessato di aver frodato il fisco americano attraverso il trasferimento di fondi in conti di diverse banche in Svizzera, tra cui UBS.
L’imputato nel 2008 a seguito delle indagini del fisco americano voleva ritirare i soldi dai conti in Svizzera, ma su consiglio di un funzionario svizzero e dietro un compenso di 45 mila dollari sarebbe stato dissuaso, anche perchè fu rassicurato sul fatto che i suoi dati sarebbero rimasti segreti.

Il funzionario in questione pare sia un ex consulente dell’UBS. Ora l’imputato rischia 3 anni di carcere al processo che si svolgerà il 30 ottobre prossimo, ma il problema più grande per la banca elvetica è gestire questa situazione.
Infatti la tegola arriva proprio alla vigilia della visita negli USA del ministro svizzero per gli affari esteri, arrivata negli States per trovare un accordo con il fisco americano e porre fine alla questione.
Adesso per lei la missione si fa molto difficile.