FINO A 10 MILIARDI DI TRADING SOSPETTI – Deutsche Bank avrebbe individuato fino a 4 miliardi di dollari di operazioni sospette relative alle proprie attività in Russia, oltre a 6 miliardi di dollari di cosiddetti “mirror trading” che si stanno già esaminando. Lo riferisce l’agenzia Bloomberg citando “varie persone a conoscenza della revisione in corso nella banca”.
RICICLAGGIO DALLA RUSSIA? – Ciò significherebbe che la banca di Francoforte avrebbe individuato fino a 10 miliardi di dollari di controvalore complessivo di operazioni di trading che potrebbero non essere state controllate sotto il profilo dell’antiriciclaggio di denaro tra i trasferimenti di capitali operati da clienti dalla Russia. Deutsche Bank avrebbe già segnalato le operazioni sospette alle autorità internazionali a settembre, dopo che erano circolate voci di un’indagine delle autorità Usa sulle operazioni di “mirror trading” per valutare l’eventuale violazione delle norme antiriciclaggio Usa.