La nota vicenda della vendita dei diamanti alla clientela di Mps ha avuto uno sviluppo: il Gip di Milano ha notificato infatti alla banca un decreto di sequestro preventivo, anche per equivalente, pari a 195.000 euro per il reato di auto-riciclaggio. Novità, quest’ulima, che emerge dalla bozza di bilancio 2018.
Unicredit e Banco BPM non solo le uniche due banche italiane coinvolte nella truffa dei diamanti. Le indagini, infatti, riguardano anche Intesa Sanpaolo e Monte dei Paschi ma, per quello che riguarda questi ultimi due istituti, non ci sono notizie in merito alle richieste di rimborso ricevuto. Per gestire i rimborsi, le due banche hanno già stanziato fondi molto consistenti.