Abusivismo finanziario: la guerra dei cloni

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Avatar di Redazione20 maggio 2019 | 10:39

Trentotto interventi di vigilanza, di cui trentasei provvedimenti di contrasto all’attività abusiva e due comunicazioni a tutela dei risparmiatori (warning) contro le truffe finanziarie sul web: questo il bilancio dell’attività svolta dalla Consob, ripreso dal portale dell’autorità, tra marzo e aprile di quest’anno  nel campo della lotta all’abusivismo finanziario.

Sale, così, a 60 il numero degli interventi effettuati da Consob in questo settore dall’inizio del 2019 (cfr. comunicato del primo bimestre).

I provvedimenti di contrasto all’abusivismo finanziario (ordini di cessazione dell’intermediazione finanziaria abusiva, sospensioni cautelari e divieti di offerte abusive) riguardano complessivamente 46 siti internet e 4 pagine Facebook,  attraverso cui venivano promosse abusivamente, cioè senza la necessaria autorizzazione, offerte di prodotti finanziari o di servizi d’investimento.

A questo si aggiungono due warning di carattere generale per informare i risparmiatori e il mercato finanziario sui rischi connessi con truffe di vario tipo. In particolare, Consob ha richiamato l’attenzione sull’attività abusiva di “siti-clone”, cioè i siti web che sfruttano l’assonanza di nome e l’uso di marchi simili o identici a quelli di operatori autorizzati, con l’obiettivo di trarre in inganno gli investitori, carpirne la fiducia e raggirarli.

Consob, inoltre, ha messo in guardia contro le presunte offerte di assistenza per il recupero di crediti derivanti da perdite subite nell’ambito di frodi finanziarie. I risultati dell’attività di vigilanza inducono a ritenere che le offerte siano promosse dagli stessi soggetti che in precedenza hanno raggirato i risparmiatori e che in un secondo momento si ripropongono, prospettando loro aiuto legale per rientrare in possesso dei risparmi perduti. Lo schema dà luogo, quindi, ad una sorta di “doppia truffa”.

I dati di marzo e aprile confermano la netta prevalenza di società abusive che hanno o dichiarano di avere sede legale nei cosiddetti paradisi legali, luoghi esotici come gli arcipelaghi del Pacifico e dei Caraibi, ad esempio le Isole Marshall, Saint Vincent e le Grenadine, Vanuatu, Costa Rica, Belize.

Di seguito la tabella degli interventi effettuati tra marzo aprile 2019.

Nell’homepage del sito www.consob.it è disponibile un’apposita sezione, “Occhio alle truffe!“, attraverso cui è possibile verificare con un “clic” se le offerte che circolano sul mercato, compreso il web, siano oppure non autorizzate dalla Consob.

Data Pubblicazione

N. Delibera/Warning data

Sito web

Fattispecie
abusiva

Società

Sede

4 marzo 2019

20833 del 27 febbraio 2019

https://new.skyway.capital Offerta di prodotti finanziari Sky Way Capital Inc Santa Lucia

4 marzo 2019

20834 del 27 febbraio 2019

www.marketscube.com Prestazione di servizi di investimento Prisma Global Limited Marshall Island

4 marzo 2019

20835 del 27 febbraio 2019

www.brokerz.com Prestazione di servizi di investimento Brokerz Ltd Saint Vinvent and the Grenadines
Allmedia Eood Bulgaria

11 marzo 2019

20838 del 6 marzo 2019

www.mib700.net

www.mib700.com

www.vix500.com

www.vix500.net

Prestazione di servizi di investimento Blue Seal Limited Vanuatu

11 marzo 2019

20839 del 6 marzo 2019

www.deltafxmarkets.com Prestazione di servizi di investimento “DeltaFxMarkets” Vanuatu

18 marzo 2019

20843 del 13 marzo 2019

www.wachsendewerte.at/it Offerta di prodotti finanziari Wachsende Werte GmbH and Co KG Austria

18 marzo 2019

20844 del 13 marzo 2019

Pagina Facebook “Progetto Crypto Green Earth” Offerta di prodotti finanziari Avalon Life SA Costa Rica

18 marzo 2019

20845 del 13 marzo 2019

www.bitsurge.io e pagina Facebook “bitsurge token” Offerta di prodotti finanziari Avalon Life SA Costa Rica

18 marzo 2019

20846 del 13 marzo 2019

www.ptbanc.com Prestazione di servizi di investimento Sucaba Enterprise Ltd Isole Marshall

18 marzo 2019

20847 del 13 marzo 2019

https://cryptoeu.co Prestazione di servizi di investimento Columbia Group Capital Ltd Isole Marshall

18 marzo 2019

20848 del 13 marzo 2019

https://get-financial.com Prestazione di servizi di investimento Get Financial Markets Ltd Saint Vincent and the Grenadines

18 marzo 2019

20849 del 13 marzo 2019

www.lkminvest.com Prestazione di servizi di investimento LKM Groups Ltd Saint Vincent and the Grenadines

18 marzo 2019

20850 del 13 marzo 2019

www.richmondfg.com Prestazione di servizi di investimento Elite Property Vision Ltd Bulgaria

25 marzo 2019

20856 del 20 marzo 2019

www.traderia.com Prestazione di servizi di investimento Pro Star Saint Vincent and the Grenadines

25 marzo 2019

20857 del 20 marzo 2019

www.carterfs.com Prestazione di servizi di investimento SolutionCm Ltd Bulgaria

25 marzo 2019

20858 del 20 marzo 2019

https://www.bv1.club/ e pagina Facebook “BV1 club” Offerta di prodotti finanziari BV1 Club Business Development SAS

 

Colombia

1° aprile 2019

20865 del 27 marzo 2019

https://doubleupgtl.eu

www.dupmania.com

Offerta di prodotti finanziari Double Up GTL Sro Romania

1° aprile 2019

20866 del 27 marzo 2019

www.cfdpremium.com Prestazione di servizi di investimento Silver Wolf Ltd Marshall Island

1° aprile 2019

20867 del  27 marzo 2019

www.centrobancitaly.com

www.my.centrobancitaly.com

www.centrobancit.com

Prestazione di servizi di investimento Sucaba Enterprise Ltd Isole Marshall

1° aprile 2019

20868 del 27 marzo 2019

www.londoncapitaltrade.com Prestazione di servizi di investimento London Capital Ltd Regno Unito

1° aprile 2019

20869 del 27 marzo 2019

www.grandfxpro.com

www.my.grandfxpro.com

www.trade.grandfxpro.com

Prestazione di servizi di investimento Apsilon Ltd Saint Vincent and the Grenadines

8 aprile 2019

20878 del 3 aprile 2019

www.carsana-management.com Offerta di prodotti finanziari Carsana Management J.d.o.o. Croazia

8 aprile 2019

20879 del 3 aprile 2019

Pagina Facebook “Easy-Trade” Prestazione di servizi di investimento Carsana Management J.d.o.o. Croazia

8 aprile 2019

20880 del 3 aprile 2019

www.pbntrade.com

www.pbnmarkets.com

Prestazione di servizi di investimento Capital Tech Ltd

 

Isole Marshall
Pbox Ltd

 

Bulgaria

8 aprile 2019

20881 del 3 aprile 2019

www.ainvestments.com

www.lp.ainvestments.com

Prestazione di servizi di investimento ESOS International Ltd

 

Isole Marshall
Kadeky International Sro Repubblica Ceca

8 aprile 2019

20882 del 3 aprile 2019

https://wandafx.com Prestazione di servizi di investimento Eper Holdings Ltd Saint Vincent and the Grenadines
Bonvita Partners OU Estonia

15 aprile 2019

20888 del 10 aprile 2019

www.capmbit.co

https://capitalmarketsbanc.co

Prestazione di servizi di investimento Joshua Development Ltd Dominica
Joshua Partners Eood Bulgaria

15 aprile 2019

20889 del 10 aprile 2019

www.tradospot.com Prestazione di servizi di investimento Trado Spot OU Estonia

15 aprile 2019

20890 del 10 aprile 2019

www.marketspremium.com Prestazione di servizi di investimento Silver Wolf Limited Isole Marshall

23 aprile 2019

20897 del 18 aprile 2019

www.iwcinvestment.com Prestazione di servizi di investimento “IWC Investment Partners” Belize

23 aprile 2019

20898 del 18 aprile 2019

www.gmtcrypto.ch Prestazione di servizi di investimento Crypto Consulting Ltd Senza indicazione di sede

23 aprile 2019

20899 del 18 aprile 2019

www.agm-invest.com Prestazione di servizi di investimento “AGM Limited” Senza indicazione di sede
“AGM Group” Belize

23 aprile 2019

20900 del 18 aprile 2019

www.amicopolis.com Offerta di prodotti finanziari Amicopolis Limited

 

Regno Unito

23 aprile 2019

20901 del 18 aprile 2019

www.futurenet.club

 

https://www.futurenet-club.com/italiano/futurenet-futurenetadpro/

Offerta di prodotti finanziari Futurenet Inc Isole Marshall

Polonia

B C U Trading LLC Dubai

23 aprile 2019

20902 del 18 aprile 2019

https://4xpremium.com Prestazione di servizi di investimento Index Limited Emirati Arabi Uniti

23 aprile 2019

20903 del 18 aprile 2019

https://swissinv24.com Prestazione di servizi di investimento Swissinv24 Ltd Isole Marshall

Bulgaria

Svizzera


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