Sale, così, a 60 il numero degli interventi effettuati da Consob in questo settore dall’inizio del 2019 (cfr. comunicato del primo bimestre).
I provvedimenti di contrasto all’abusivismo finanziario (ordini di cessazione dell’intermediazione finanziaria abusiva, sospensioni cautelari e divieti di offerte abusive) riguardano complessivamente 46 siti internet e 4 pagine Facebook, attraverso cui venivano promosse abusivamente, cioè senza la necessaria autorizzazione, offerte di prodotti finanziari o di servizi d’investimento.
A questo si aggiungono due warning di carattere generale per informare i risparmiatori e il mercato finanziario sui rischi connessi con truffe di vario tipo. In particolare, Consob ha richiamato l’attenzione sull’attività abusiva di “siti-clone”, cioè i siti web che sfruttano l’assonanza di nome e l’uso di marchi simili o identici a quelli di operatori autorizzati, con l’obiettivo di trarre in inganno gli investitori, carpirne la fiducia e raggirarli.
Consob, inoltre, ha messo in guardia contro le presunte offerte di assistenza per il recupero di crediti derivanti da perdite subite nell’ambito di frodi finanziarie. I risultati dell’attività di vigilanza inducono a ritenere che le offerte siano promosse dagli stessi soggetti che in precedenza hanno raggirato i risparmiatori e che in un secondo momento si ripropongono, prospettando loro aiuto legale per rientrare in possesso dei risparmi perduti. Lo schema dà luogo, quindi, ad una sorta di “doppia truffa”.
I dati di marzo e aprile confermano la netta prevalenza di società abusive che hanno o dichiarano di avere sede legale nei cosiddetti paradisi legali, luoghi esotici come gli arcipelaghi del Pacifico e dei Caraibi, ad esempio le Isole Marshall, Saint Vincent e le Grenadine, Vanuatu, Costa Rica, Belize.
Di seguito la tabella degli interventi effettuati tra marzo aprile 2019.
Nell’homepage del sito www.consob.it è disponibile un’apposita sezione, “Occhio alle truffe!“, attraverso cui è possibile verificare con un “clic” se le offerte che circolano sul mercato, compreso il web, siano oppure non autorizzate dalla Consob.
| Data Pubblicazione |
N. Delibera/Warning data |
Sito web |
Fattispecie |
Società |
Sede |
|---|---|---|---|---|---|
|
4 marzo 2019 |
https://new.skyway.capital | Offerta di prodotti finanziari | Sky Way Capital Inc | Santa Lucia | |
|
4 marzo 2019 |
www.marketscube.com | Prestazione di servizi di investimento | Prisma Global Limited | Marshall Island | |
|
4 marzo 2019 |
www.brokerz.com | Prestazione di servizi di investimento | Brokerz Ltd | Saint Vinvent and the Grenadines | |
| Allmedia Eood | Bulgaria | ||||
|
11 marzo 2019 |
www.mib700.net
www.mib700.com www.vix500.com www.vix500.net |
Prestazione di servizi di investimento | Blue Seal Limited | Vanuatu | |
|
11 marzo 2019 |
www.deltafxmarkets.com | Prestazione di servizi di investimento | “DeltaFxMarkets” | Vanuatu | |
|
18 marzo 2019 |
www.wachsendewerte.at/it | Offerta di prodotti finanziari | Wachsende Werte GmbH and Co KG | Austria | |
|
18 marzo 2019 |
Pagina Facebook “Progetto Crypto Green Earth” | Offerta di prodotti finanziari | Avalon Life SA | Costa Rica | |
|
18 marzo 2019 |
www.bitsurge.io e pagina Facebook “bitsurge token” | Offerta di prodotti finanziari | Avalon Life SA | Costa Rica | |
|
18 marzo 2019 |
www.ptbanc.com | Prestazione di servizi di investimento | Sucaba Enterprise Ltd | Isole Marshall | |
|
18 marzo 2019 |
https://cryptoeu.co | Prestazione di servizi di investimento | Columbia Group Capital Ltd | Isole Marshall | |
|
18 marzo 2019 |
https://get-financial.com | Prestazione di servizi di investimento | Get Financial Markets Ltd | Saint Vincent and the Grenadines | |
|
18 marzo 2019 |
www.lkminvest.com | Prestazione di servizi di investimento | LKM Groups Ltd | Saint Vincent and the Grenadines | |
|
18 marzo 2019 |
www.richmondfg.com | Prestazione di servizi di investimento | Elite Property Vision Ltd | Bulgaria | |
|
25 marzo 2019 |
www.traderia.com | Prestazione di servizi di investimento | Pro Star | Saint Vincent and the Grenadines | |
|
25 marzo 2019 |
www.carterfs.com | Prestazione di servizi di investimento | SolutionCm Ltd | Bulgaria | |
|
25 marzo 2019 |
https://www.bv1.club/ e pagina Facebook “BV1 club” | Offerta di prodotti finanziari | BV1 Club Business Development SAS
|
Colombia | |
|
1° aprile 2019 |
https://doubleupgtl.eu
www.dupmania.com |
Offerta di prodotti finanziari | Double Up GTL Sro | Romania | |
|
1° aprile 2019 |
www.cfdpremium.com | Prestazione di servizi di investimento | Silver Wolf Ltd | Marshall Island | |
|
1° aprile 2019 |
www.centrobancitaly.com
www.my.centrobancitaly.com www.centrobancit.com |
Prestazione di servizi di investimento | Sucaba Enterprise Ltd | Isole Marshall | |
|
1° aprile 2019 |
www.londoncapitaltrade.com | Prestazione di servizi di investimento | London Capital Ltd | Regno Unito | |
|
1° aprile 2019 |
www.grandfxpro.com
www.my.grandfxpro.com www.trade.grandfxpro.com |
Prestazione di servizi di investimento | Apsilon Ltd | Saint Vincent and the Grenadines | |
|
8 aprile 2019 |
www.carsana-management.com | Offerta di prodotti finanziari | Carsana Management J.d.o.o. | Croazia | |
|
8 aprile 2019 |
Pagina Facebook “Easy-Trade” | Prestazione di servizi di investimento | Carsana Management J.d.o.o. | Croazia | |
|
8 aprile 2019 |
www.pbntrade.com
www.pbnmarkets.com |
Prestazione di servizi di investimento | Capital Tech Ltd
|
Isole Marshall | |
| Pbox Ltd
|
Bulgaria | ||||
|
8 aprile 2019 |
www.ainvestments.com
www.lp.ainvestments.com |
Prestazione di servizi di investimento | ESOS International Ltd
|
Isole Marshall | |
| Kadeky International Sro | Repubblica Ceca | ||||
|
8 aprile 2019 |
https://wandafx.com | Prestazione di servizi di investimento | Eper Holdings Ltd | Saint Vincent and the Grenadines | |
| Bonvita Partners OU | Estonia | ||||
|
15 aprile 2019 |
www.capmbit.co
https://capitalmarketsbanc.co |
Prestazione di servizi di investimento | Joshua Development Ltd | Dominica | |
| Joshua Partners Eood | Bulgaria | ||||
|
15 aprile 2019 |
www.tradospot.com | Prestazione di servizi di investimento | Trado Spot OU | Estonia | |
|
15 aprile 2019 |
www.marketspremium.com | Prestazione di servizi di investimento | Silver Wolf Limited | Isole Marshall | |
|
23 aprile 2019 |
www.iwcinvestment.com | Prestazione di servizi di investimento | “IWC Investment Partners” | Belize | |
|
23 aprile 2019 |
www.gmtcrypto.ch | Prestazione di servizi di investimento | Crypto Consulting Ltd | Senza indicazione di sede | |
|
23 aprile 2019 |
www.agm-invest.com | Prestazione di servizi di investimento | “AGM Limited” | Senza indicazione di sede | |
| “AGM Group” | Belize | ||||
|
23 aprile 2019 |
www.amicopolis.com | Offerta di prodotti finanziari | Amicopolis Limited
|
Regno Unito | |
|
23 aprile 2019 |
www.futurenet.club
https://www.futurenet-club.com/italiano/futurenet-futurenetadpro/ |
Offerta di prodotti finanziari | Futurenet Inc | Isole Marshall
Polonia |
|
| B C U Trading LLC | Dubai | ||||
|
23 aprile 2019 |
https://4xpremium.com | Prestazione di servizi di investimento | Index Limited | Emirati Arabi Uniti | |
|
23 aprile 2019 |
https://swissinv24.com | Prestazione di servizi di investimento | Swissinv24 Ltd | Isole Marshall
Bulgaria Svizzera |