Grana giudiziaria per Julius Baer

A
A
A
di Luigi Dell'Olio 11 Aprile 2018 | 08:06

Secondo quanto riportato da alcuni media svizzeri, la Finma (corrispondente alla nostra Consob) avrebbe avviato da tempo indagini su Julius Baer, sospettata di non aver sufficientemente verificato i dati della clientela proveniente dal Venezuela e dell’entourage della Fifa. Il focus sarebbe sulle due inchieste che riguardano lo scandalo della Federazione internazionale gioco calcio e la società petrolifera  venezuelana Pdsva, che detiene alcuni conti presso l’istituto zurighese. La Finma appare intenzionata a capire se vi siano state delle infrazioni da parte della banca relativamente alle normative antiriciclaggio in Sudamerica.

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nel tuo Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!

Condividi questo articolo

NEWSLETTER
Iscriviti
X