Grana giudiziaria per Julius Baer

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Luigi Dell'Olio di Luigi Dell'Olio11 aprile 2018 | 08:06

Secondo quanto riportato da alcuni media svizzeri, la Finma (corrispondente alla nostra Consob) avrebbe avviato da tempo indagini su Julius Baer, sospettata di non aver sufficientemente verificato i dati della clientela proveniente dal Venezuela e dell’entourage della Fifa. Il focus sarebbe sulle due inchieste che riguardano lo scandalo della Federazione internazionale gioco calcio e la società petrolifera  venezuelana Pdsva, che detiene alcuni conti presso l’istituto zurighese. La Finma appare intenzionata a capire se vi siano state delle infrazioni da parte della banca relativamente alle normative antiriciclaggio in Sudamerica.


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