Frode fiscale: indagati 18 manager di Privat Kredit Bank

A
A
A

Una vicenda legata alla voluntary disclosure

Matteo Chiamenti di Matteo Chiamenti8 novembre 2018 | 10:08

Brutto affare per diciotto manager della banca svizzera Pkb Privatbank, che controlla anche l’italiana Cassa Lombarda. A coinvolgerli è un’inchiesta del procuratore di Milano Francesco Greco e del pm Elio Ramondini che ipotizza i reati di riciclaggio e frode fiscale. Questa è nata, come riporta Ansa, dalle verifiche su 198 clienti italiani che avrebbero portato un totale di 409 milioni di euro a Lugano per nasconderli al Fisco e farli poi ‘riemergere’ con la ‘voluntary disclosure’. Perquisizioni nell’istituto sono state effettuate dalla Gdf di Milano.

L’ipotesi della Procura, come spiegato dal procuratore Greco, è che alcuni manager dell’istituto con sede a Lugano, i cosiddetti ‘relationship manager’, abbiano costituito una “rete” in Italia, con una “stabile organizzazione occulta”, per procacciare clienti, aiutarli a portare i soldi all’estero e ad evadere il Fisco. E ciò, secondo gli inquirenti, anche grazie al fatto che in Italia ha sede Cassa Lombarda, che fa parte dello stesso gruppo. La procura sta “monitorando altri istituti esteri”.


Non è possibile commentare.

ARTICOLI CORRELATI

Esuberi e pressioni commerciali in banca, i sindacati in allarme

Spread, Abi lancia l’allarme

Nozze di perla nel private banking di Fideuram

Widiba, la tutela patrimoniale è on the road

Il “terzo incomodo” concorre alla radiazione di un ex Mediolanum

Fideuram, l’utile è in calo

Etf: le banche europee esposte per 140 miliardi

Una sola delibera e doppia radiazione di ex Finanza & Futuro

Le Traiettorie Liquide di Banca Generali

Societe Generale, talent scout nel fintech

Manovra, il governo cerca una difficile pace con la Commissione

Banche più sicure, ecco chi sono e come sceglierle

Banche italiane, oggi il verdetto degli stress test

Deutsche Bank, entra l’attivista Hudson Capital col 3%

Manovra, si studia un altro salva-banche

Credem mette nel mirino i grandi patrimoni

Mediobanca, Nagel attacca: “Il momento è molto triste”

Dal voto bruciati 200 miliardi degli italiani

Fondi: Fideuram, un nuovo comparto per il private

Banca Aletti, Varaldo nuovo a.d.

Manovra, e ora Moody’s boccia banche e aziende italiane

La scure di Credit Suisse sulle banche italiane

Credem sconta i problemi italiani

Manovra: per Ennio Doris è sbagliata dalla A alla Z

Fideuram, 50 anni e non sentirli

Il Giubileo straordinario di Fideuram visto dal veterano

Manovra, la pressione fiscale non scende

Salasso da 4 mld su banche e polizze

Manovra, stangata su banche e assicurazioni

Banche, si avvicina il novembre nero

Intrigo di ordini di bonifici, sospesa consulente

Banca Generali e Candy Crush per le ricette di innovazione

Fideuram: 50 anni da numero 1

Ti può anche interessare

Banchieri in massa verso i private equity

Un numero crescente di banchieri si sta spostando nelle società di private equity. A segnalare il t ...

Il re degli hedge fund scommette contro l’Italia

Ray Dalio (nella foto) scommette sul crollo di Piazza Affari. Il fondatore di Bridgewater, la più g ...

Collezionisti in cerca di buone pratiche

Alessia Zorloni Molte transazioni di opere d’arte si concludono con discussioni e dispute legali. ...