Frode fiscale: indagati 18 manager di Privat Kredit Bank

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Una vicenda legata alla voluntary disclosure

Matteo Chiamenti di Matteo Chiamenti8 novembre 2018 | 10:08

Brutto affare per diciotto manager della banca svizzera Pkb Privatbank, che controlla anche l’italiana Cassa Lombarda. A coinvolgerli è un’inchiesta del procuratore di Milano Francesco Greco e del pm Elio Ramondini che ipotizza i reati di riciclaggio e frode fiscale. Questa è nata, come riporta Ansa, dalle verifiche su 198 clienti italiani che avrebbero portato un totale di 409 milioni di euro a Lugano per nasconderli al Fisco e farli poi ‘riemergere’ con la ‘voluntary disclosure’. Perquisizioni nell’istituto sono state effettuate dalla Gdf di Milano.

L’ipotesi della Procura, come spiegato dal procuratore Greco, è che alcuni manager dell’istituto con sede a Lugano, i cosiddetti ‘relationship manager’, abbiano costituito una “rete” in Italia, con una “stabile organizzazione occulta”, per procacciare clienti, aiutarli a portare i soldi all’estero e ad evadere il Fisco. E ciò, secondo gli inquirenti, anche grazie al fatto che in Italia ha sede Cassa Lombarda, che fa parte dello stesso gruppo. La procura sta “monitorando altri istituti esteri”.


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