Articoli con tag : antiriclaggio

Antiriciclaggio sotto osservazione

di Private

Andrea Vivoli, corporate & finance business advisor   Il recepimento della IV Direttiva antiriciclaggio n. 849/2015 impone una attenta autovalutazione dei rischi da parte dei soggetti designati, chiamati a definire il livello di esposizione complessiva, adottando correlate misure organizzat ...

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