Articoli con tag : Guardia di Finanza

Assicurazioni nel mirino del fisco, inchiesta a Milano

di Antonio Potenza

La Procura di Milano indaga per riciclaggio la Lombard International Assurance, compagnia assicurativa lussemburghese del fondo americano Blackstone. L’inchiesta, secondo quanto riporta il Sole24Ore, ha preso il via da un accertamento della Guardia di Finanza, che contesta alla società un imponib ...

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Fisco: più approfonditi i controlli sui conti correnti

di Luca Spoldi

Il fisco mette gli occhi sui conti correnti Gli occhi del fisco sono sempre più puntai sui conti correnti degli italiani. L’Agenzia delle Entrate ha, in particolare, tre potenti strumenti per tenerli sotto controllo: il “risparmiometro”, la “superanagrafe” e il modello Isee (Indicatore de ...

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Ocf e Gdf, ecco il protocollo della collaborazione

di Redazione

Dopo appena sei mesi dall’iscrizione delle prime Società di Consulenza Finanziaria Indipendente al nuovo Albo, l’Organismo ha iniziato l’attività di vigilanza con la collaborazione della Guardia di Finanza, a seguito dell’accordo siglato dalla Presidente Carla Rabitti Bedogni con il Capo d ...

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Consulenti, asse Ocf-Guardia di finanza

di Andrea Giacobino

Rabitti Bedogni e il generale Sirico firmano l’intesa per scambiare dati, notizie e informazioni. ...

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Fiamme Gialle su Vegagest

di Andrea Telara

Secondo il Sole24Ore, è in corso ispezione della Guardia di Finanza alla società che gestisce il Fondo Europa Immobiliare 1. ...

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Popolare di Vicenza, sequestro di beni agli ex manager

di Andrea Telara

Secondo l’agenzia Reuters, le Fiamme Gialle attuato provvedimenti cautelari ai danni di 7 imputati nel procedimento per Il crack dell’istituto vicentino. ...

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Conti esteri, Fiamme Gialle a caccia di 10.000 nomi

di Redazione

La Guardia di Finanza vuole i nomi dei titolari di quasi 10.000 conti accesi da cittadini italiani presso il gruppo bancario elvetico Credit Suisse. Le Fiamme Gialle hanno infatti richiesto alle autorità fiscali elvetiche informazioni in ordine ai titolari dei rapporti finanziari esteri emersi nel ...

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Credit Suisse, Fiamme Gialle scatenate

di Andrea Telara

La Guardia di Finanza ha chiesto in Svizzera informazioni su circa 10mila conti di clienti italiani ...

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SoldiSmile / Quando un ufficiale della Guardia di Finanza va dal medico…

di Francesca Vercesi

Ecco cosa succede quando un ufficiale della Guardia di Finanza va dal medico… Un ufficiale della Finanza si presenta dal medico. “Dottore, sto male…” “Beh: come crede che io mi senta dopo averla vista entrare?”    I soldi sono una cosa seria, ma non per ques ...

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Popolare di Vicenza, perquisizioni della Guardia di Finanza nel quartier generale

di Andrea Telara

Ispezioni per far luce sulla gestione Zonin del periodo 2012-2015. Con una nota, la banca assicura piena collaborazione ai magistrati. ...

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Credit Suisse indagata a Milano

di Andrea Giacobino

L'ipotesi investigativa è di aver messo in atto una maxi frode fiscale, realizzata tramite false polizze assicurative. ...

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Calcetto, nozze e vacanze: le spese pazze dei pf che raggirano i clienti

di Maria Paulucci

La Guardia di Finanza segnala i casi più eclatanti oggetto dei più significativi risultati conseguiti nei primi otto mesi del 2014. ...

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Evasione fiscale – All’asta l’orecchino di Maradona

di Matteo Chiamenti

Per recuperare parte dell’ingente debito accumulato dal ct dell’Argentina nei confronti dello Stato Italiano, il Fisco mette all’asta l’orecchino sequestrato. ...

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Caccia all’evasore – 8,5 miliardi evasi in Lombardia

di Giacomo Berdini

Il bilancio 2009 dei risultati ottenuti dalle Fiamme Gialle lombarde mostra l’emersione di oltre 8 miliardi evasi, cui si sommano i capitali sequestrati nel corso della lotta al traffico di droga, alle residenze estere fittizie, all’usura e al riciclaggio di denaro sporco. ...

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Caccia all’evasore, in più di 8 mila nel sacco

di Giacomo Berdini

Le Fiamme Gialle presentano il bilancio annuale della lotta all’evasione fiscale, rivelando oltre 30 mld di redditi non dichiarati. ...

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