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Articoli con tag : Guardia di Finanza
Assicurazioni nel mirino del fisco, inchiesta a Milano
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21/07/2021 | 11:07
La Procura di Milano indaga per riciclaggio la Lombard International Assurance, compagnia assicurativa lussemburghese del fondo americano Blackstone. L’inchiesta, secondo quanto riporta il Sole24Ore, ha preso il via da un accertamento della Guardia di Finanza, che contesta alla società un imponib ...
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Fisco: più approfonditi i controlli sui conti correnti
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25/02/2020 | 12:17
Il fisco mette gli occhi sui conti correnti Gli occhi del fisco sono sempre più puntai sui conti correnti degli italiani. L’Agenzia delle Entrate ha, in particolare, tre potenti strumenti per tenerli sotto controllo: il “risparmiometro”, la “superanagrafe” e il modello Isee (Indicatore de ...
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Ocf e Gdf, ecco il protocollo della collaborazione
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06/12/2019 | 10:09
Dopo appena sei mesi dall’iscrizione delle prime Società di Consulenza Finanziaria Indipendente al nuovo Albo, l’Organismo ha iniziato l’attività di vigilanza con la collaborazione della Guardia di Finanza, a seguito dell’accordo siglato dalla Presidente Carla Rabitti Bedogni con il Capo d ...
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Conti esteri, Fiamme Gialle a caccia di 10.000 nomi
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21/07/2017 | 08:45
La Guardia di Finanza vuole i nomi dei titolari di quasi 10.000 conti accesi da cittadini italiani presso il gruppo bancario elvetico Credit Suisse. Le Fiamme Gialle hanno infatti richiesto alle autorità fiscali elvetiche informazioni in ordine ai titolari dei rapporti finanziari esteri emersi nel ...
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SoldiSmile / Quando un ufficiale della Guardia di Finanza va dal medico…
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19/10/2016 | 13:06
Ecco cosa succede quando un ufficiale della Guardia di Finanza va dal medico… Un ufficiale della Finanza si presenta dal medico. “Dottore, sto male…” “Beh: come crede che io mi senta dopo averla vista entrare?” I soldi sono una cosa seria, ma non per ques ...
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Caccia all’evasore – 8,5 miliardi evasi in Lombardia
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21/12/2009 | 14:00
Il bilancio 2009 dei risultati ottenuti dalle Fiamme Gialle lombarde mostra l’emersione di oltre 8 miliardi evasi, cui si sommano i capitali sequestrati nel corso della lotta al traffico di droga, alle residenze estere fittizie, all’usura e al riciclaggio di denaro sporco. ...
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