Articoli con tag : normativa

Antiriciclaggio sotto osservazione

di Private

Andrea Vivoli, corporate & finance business advisor   Il recepimento della IV Direttiva antiriciclaggio n. 849/2015 impone una attenta autovalutazione dei rischi da parte dei soggetti designati, chiamati a definire il livello di esposizione complessiva, adottando correlate misure organizzat ...

continua

Rendicontazione, i nodi vengono al pettine

di Private

Luca Zitiello     Quando si parla di Mifid 2, si sottolinea che la direttiva europea piuttosto che incidere radicalmente con l’imposizione di divieti generali ed astratti, ha scelto un approccio riformista. In sostanza viene incentivata la trasparenza delle condotte nel dialogo con gli i ...

continua

Porte aperte ai derivati

di Luigi Dell'Olio

Benedetta Musco Carbonaro*   La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza dell’11 giugno 2018, n. 2859, ha confermato la piena legittimità dei derivati anche puramente speculativi, ossia conclusi con finalità diverse da quelle di copertura, e soprattutto ha affermato che nessuna disposiz ...

continua

Nuovi obblighi, oscuri

di Redazione

La disciplina contro il riciclaggio impone agli intermediari una serie di vincoli, che però non sono così chiarificati. Tra le novità introdotte dal decreto assumono particolare rilevanza gli obblighi di adeguata verifica da parte della clientela previsti per gli intermediari finanziari e gli alt ...

continua

Ora le regole ci sono

di Redazione

Il recente decreto contro il riciclaggio obbliga commercialisti ed esperti contabili a segnalare le operazioni sospette. Ma servono “indicatori” di anomalie. ...

continua
NEWSLETTER
Iscriviti
X