Articoli con tag : riciclaggio

Banche, Credit Suisse in attesa della sentenza per l’accusa di riciclaggio

di Gianluigi Raimondi

Per la reputazione di Credit Suisse oggi è un giorno decisivo. Al Tribunale penale federale di Bellinzona, in canton Ticino, verrà pronunciata una sentenza di grande portata: quella nei confronti dell’istituto accusato di non aver adottato le misure necessarie per impedire il riciclaggio di ...

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Furto aggravato e riciclaggio, chiesti due anni e otto mesi per l’ex banker

di Redazione

Due anni e otto mesi di reclusione per furto aggravato e riciclaggio. Come riporta Il Resto del Carlino, è quanto chiesto dal pm Giulia Stignani ai danni di un 53enne private banker del Credem – poi licenziato – che anziché cercare di far fruttare i risparmi della clientela, falsifica ...

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Dws e N26, stretta della Consob tedesca

di Antonio Potenza

Dal 16 agosto la Germania è più vicina agli investitori. Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, lo scorso mese è entrata in vigore una nuova legge per rafforzare la protezionie degli investitori. La anlegerschutzstarkungsgesetz aumenta i poteri di BaFin, uno strumento in più al nuovo presid ...

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Assicurazioni nel mirino del fisco, inchiesta a Milano

di Antonio Potenza

La Procura di Milano indaga per riciclaggio la Lombard International Assurance, compagnia assicurativa lussemburghese del fondo americano Blackstone. L’inchiesta, secondo quanto riporta il Sole24Ore, ha preso il via da un accertamento della Guardia di Finanza, che contesta alla società un imponib ...

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Consulenti, corso online su antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo

di Daniele Tortoriello

Il progetto INformAZIONE di BFC Media, costituito da sette nuovi format didattici online targati BFC Education, si occupa dell’ideazione, creazione, sviluppo e distribuzione di progetti educativi e didattici evoluti multipiattaforma. La regolamentazione concernente la prevenzione dell’utiliz ...

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Riciclaggio, nel mirino alcuni big bancari

di Hillary Di Lernia

Una grossa inchiesta potrebbe far tremare i più grandi colossi bancari internazionali. L’ International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) (già famosa in passato per l’inchiesta sui Panama Papers) ha difatti avviato un’indagine, mobilitando circa 400 giornalisti di 11 ...

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Compro oro sotto i riflettori, cresce rischio riciclaggio?

di Luca Spoldi

Compro oro a rischio riciclaggio Che i “compro oro” siano da anni ritenuti un’attività a forte rischio riciclaggio lo sanno anche le mosche sulla carta moschicida. Da qualche tempo sembrano avere qualche sospetto anche le banche che, secondo quanto sostiene Nunzio Ragno, presidente di Antico ...

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La triplice sfida dei veicoli elettrici secondo Candriam

di Gianluigi Raimondi

Giungere a una migliore comprensione della produzione e del riciclaggio delle batterie è un problema fondamentale nell’analisi dell’impatto ambientale dell’industria automobilistica, così come la riduzione del peso dei veicoli. Eppure, anche i pilastri Social e Governance sono altrettanto im ...

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Oro e argento nei rifiuti elettronici: un tesoro da 15 miliardi euro

di Ettore Mieli

È ciò che emerge da uno studio di Unioncamere che conferma come nei rifiuti elettronici siano presenti ingenti quantità di oro e di argento

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UniCredit finisce sotto inchiesta negli Stati Uniti

di Daniel Settembre

Secondo quanto scrive il Financial Times, al centro delle indagini ci sarebbe una controllata tedesca, HypoVereinsbank, che... ...

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Hsbc: in trattativa per patteggiare con le autorità Usa

di Daniel Settembre

La banca potrebbe essere sazionata con una multa superiore ai 700 milioni di dollari indicati in un primo esame dalla Commissione del Senato... ...

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