Articoli con tag : riciclaggio

Consulenti, corso online su antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo

di Daniele Tortoriello

Il progetto INformAZIONE di BFC Media, costituito da sette nuovi format didattici online targati BFC Education, si occupa dell’ideazione, creazione, sviluppo e distribuzione di progetti educativi e didattici evoluti multipiattaforma. La regolamentazione concernente la prevenzione dell’utiliz ...

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Riciclaggio, nel mirino alcuni big bancari

di Hillary Di Lernia

Una grossa inchiesta potrebbe far tremare i più grandi colossi bancari internazionali. L’ International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) (già famosa in passato per l’inchiesta sui Panama Papers) ha difatti avviato un’indagine, mobilitando circa 400 giornalisti di 11 ...

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UniCredit finisce sotto inchiesta negli Stati Uniti

di Daniel Settembre

Secondo quanto scrive il Financial Times, al centro delle indagini ci sarebbe una controllata tedesca, HypoVereinsbank, che... ...

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Hsbc: in trattativa per patteggiare con le autorità Usa

di Daniel Settembre

La banca potrebbe essere sazionata con una multa superiore ai 700 milioni di dollari indicati in un primo esame dalla Commissione del Senato... ...

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