Articoli con tag : riciclaggio

Assicurazioni nel mirino del fisco, inchiesta a Milano

di Antonio Potenza

La Procura di Milano indaga per riciclaggio la Lombard International Assurance, compagnia assicurativa lussemburghese del fondo americano Blackstone. L’inchiesta, secondo quanto riporta il Sole24Ore, ha preso il via da un accertamento della Guardia di Finanza, che contesta alla società un imponib ...

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Consulenti, corso online su antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo

di Daniele Tortoriello

Il progetto INformAZIONE di BFC Media, costituito da sette nuovi format didattici online targati BFC Education, si occupa dell’ideazione, creazione, sviluppo e distribuzione di progetti educativi e didattici evoluti multipiattaforma. La regolamentazione concernente la prevenzione dell’utiliz ...

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Riciclaggio, nel mirino alcuni big bancari

di Hillary Di Lernia

Una grossa inchiesta potrebbe far tremare i più grandi colossi bancari internazionali. L’ International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) (già famosa in passato per l’inchiesta sui Panama Papers) ha difatti avviato un’indagine, mobilitando circa 400 giornalisti di 11 ...

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Compro oro sotto i riflettori, cresce rischio riciclaggio?

di Luca Spoldi

Compro oro a rischio riciclaggio Che i “compro oro” siano da anni ritenuti un’attività a forte rischio riciclaggio lo sanno anche le mosche sulla carta moschicida. Da qualche tempo sembrano avere qualche sospetto anche le banche che, secondo quanto sostiene Nunzio Ragno, presidente di Antico ...

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La triplice sfida dei veicoli elettrici secondo Candriam

di Gianluigi Raimondi

Giungere a una migliore comprensione della produzione e del riciclaggio delle batterie è un problema fondamentale nell’analisi dell’impatto ambientale dell’industria automobilistica, così come la riduzione del peso dei veicoli. Eppure, anche i pilastri Social e Governance sono altrettanto im ...

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Oro e argento nei rifiuti elettronici: un tesoro da 15 miliardi euro

di Ettore Mieli

È ciò che emerge da uno studio di Unioncamere che conferma come nei rifiuti elettronici siano presenti ingenti quantità di oro e di argento

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UniCredit finisce sotto inchiesta negli Stati Uniti

di Daniel Settembre

Secondo quanto scrive il Financial Times, al centro delle indagini ci sarebbe una controllata tedesca, HypoVereinsbank, che... ...

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Hsbc: in trattativa per patteggiare con le autorità Usa

di Daniel Settembre

La banca potrebbe essere sazionata con una multa superiore ai 700 milioni di dollari indicati in un primo esame dalla Commissione del Senato... ...

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