Articoli con tag : truffa

Truffa diamanti, ecco quanto hanno guadagnato le banche

di Redazione

02/10/2019 | 17:16

I numeri sono chiari: 297 clienti di cinque banche italiane. Questi, secondo la procura di Milano, sono coloro che sono stati truffati nell’acquisto di diamanti come investimento. Tra i loro nomi spiccano quelli del cantante Vasco Rossi e dell’imprenditrice Diana Bracco, come si legge ne ...

Consulente sospeso diventa “wanted” come nel Far West

di Marcello Astorri

27/08/2019 | 11:23

Per le strade di Cremona si può trovare un cartello appeso con la scritta “Bini F. truffatore wanted”. Al centro c’è una foto con il volto di Francesco Bini, titolare della società Adhoc di Andrea & Francesco Bini (da non confondersi con la Adhoc di Mantova regolarmente iscritta alla se ...

Polizze false, sventata maxi truffa sul web

di Marcello Astorri

03/07/2019 | 10:09

In centinaia avevano sottoscritto polizze vantaggiosissime, salvo poi ritrovarsi senza copertura assicurativa sulle loro auto, case o barche. Veniva loro tesa una trappola su oltre 200 siti truffa. Secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore.com, lo stratagemma era trarre in inganno gli utenti attraverso ...

Truffa diamanti, le banche si difendono

di Redazione

20/02/2019 | 16:51

Dopo il caos generato dalla diffusione sulla stampa della notizia sull’inchiesta della procura di Milano sul caso diamanti, nella giornata odierna due degli istituti coinvolti hanno avuto modo di esprimere la propria posizione in merito alla sopracitata vicenda. “Noi ci siamo difesi davan ...

Poste, Consob sanziona l’ex direttore condannato

di Matteo Chiamenti

06/09/2018 | 11:12

Dopo la condanna del tribunale di Enna, arriva la sanzione da parte dell'autorità di vigilanza ...

Consob, occhio al “Bitcoin code”

di Matteo Chiamenti

03/01/2018 | 12:05

Una segnalazione che segue la scia della "febbre bitcoin". ...

Ex-promotore porta via 3 milioni di euro ai clienti

di Andrea Telara

26/04/2016 | 08:45

Truffa ai danni di 25 investitori da parte di un professionista già radiato dalla Consob ...

Usa, truffe web a +50%

di Giacomo Berdini

15/03/2010 | 11:15

L’FBI ha rilevato come nel 2008-2009 le truffe web abbiano subito un sostanzioso incremento, da imputarsi ad un crescente numero di truffatori, americani nel 65% dei casi. ...

Piccolo Madoff svizzero fa 5 milioni di buco

di Giacomo Berdini

04/03/2010 | 10:15

Un amministratore indipendente elvetico, investendo in maniera azzardata i soldi di circa quaranta persone fra parenti e amici, ha scavato in 9 anni d’attività una voragine di 5 milioni di franchi, ora è sotto processo dal tribunale. ...

L’Oracolo – Buon Compleanno Mr. Ponzi!

di Giacomo Berdini

03/03/2010 | 16:00

Gente celebre e defunta che ispira gente viva...ma in galera ...

Parisi e Scaglia indagati per riciclaggio

di Matteo Chiamenti

23/02/2010 | 12:00

Enorme truffa per un giro d’affari di 2 mld di euro smascherata dalla Guardia di Finanza. Sono 56 i mandati d’arresto in Italia e all’estero; tra gli indagati Silvio Scaglia e il senatore Di Girolamo. ...

Caccia all’evasore, fuori i nomi

di Giacomo Berdini

12/11/2009 | 14:30

Una delle maggiori testate italiane pubblica per intero la lista degli 82 nominativi trovati nel database Pessina e interessati dalle indagini della Guardia di Finanza. Molti i volti noti dell’imprenditoria italiana. ...

Pam evade 600 milioni

di Giacomo Berdini

11/11/2009 | 10:00

Il Gruppo Pam sotto inchiesta per una frode al Fisco da 600 milioni, oltre all’evasione dell’Iva per 120 milioni di euro. ...

Truffa l'ex moglie sotto inchiesta ex promotore finanziario

di Marcella Persola

08/05/2009 | 10:18

Paolo Longhi, ex promotore finanziario, radiato dall'albo lo scorso marzo e licenziato dalla mandante, ora è sotto inchiesta alla procura di Como per aver beffato l'ex consorte e i suoceri. ...

Artefice di una truffa da 4,2 milioni. Arrestato falso promotore finanziario

di Marcella Persola

10/04/2009 | 12:43

Falso promotore finanziario è stato arrestato dal Comando provinciale della Guardia di Finanza di Ascoli Piceno per una truffa pari a 4,2 milioni. Un soggetto già noto alle Fiamme gialle che lo avevano arrestato nel 2007. ...

Nel milanese arrestato falso "promotore finanziario"

di Marcella Persola

03/04/2009 | 09:41

Operava investendo i risparmi dei truffati in derivati e in parte li utilizza per i suoi effetti personali. Con report falsi aveva tranquillizzato i clienti fino a quando uno di essi non ha presentato denuncia. ...