Articoli con tag : truffe

Spariscono 400mila euro dal conto di una 90enne: consulente finanziario nei guai

di Redazione

L'anziana donna si era affidata all'uomo consegnandogli bancomat e libretto degli assegni, per farsi ritirare e consegnare ogni mese la somma necessaria ai suoi bisogni ...

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Sottrae 35mila euro a un 92enne: consulente finanziario denunciato

di Redazione

Un nuovo raggiro in Toscana: denunciato per truffa aggravata un 62enne di Pisa ...

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Consulenti, la truffa sbarca nella lirica

di Redazione

Le truffe non dormono mai, e arrivano anche nel mondo della lirica. Come riportano diverse testate – tra cui il quotidiano “Le Cronache” – pare infatti che il noto tenore Bruno Venturini abbia subito un raggiro milionario. L’uomo, originario di Pagani e che nel corso della su ...

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Truffe, il finto consulente che prometteva interessi da capogiro

di Redazione

Un altro presunto consulente finanziario finisce nei guai. La vicenda stavolta si svolge a Lecce, e vede coinvolto Fabiano Simoes Santos, 44enne di origini brasiliane di cui, consultando l’elenco sul sito dell’Ocf – L’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei ...

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Truffe, il sedicente consulente che si ispira a Bernie Madoff

di Redazione

A Firenze una nuova truffa milionaria secondo lo schema Ponzi ...

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Consulenti, quando la truffa irrompe nella disco music

di Redazione

Una truffa internazionale irrompe nella disco music anni ’70. A farne le spese, presunte o tali, sembra esserci anche il produttore discografico, compositore e disc jockey italiano Giorgio Moroder. Ma andiamo con ordine. Secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, pare che “un consu ...

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Risparmi scomparsi e investimenti fantasma: presunto consulente nei guai

di Redazione

Risparmi scomparsi, investimenti fantasma per quasi 200mila euro, false documentazioni bancarie e tanto altro. E questo il quadro emerso dalle indagini coordinate dalla Procura di Benevento e affidate alla Guardia di Finanza di Montesarchio, che su denuncia di numerose persone truffate in Valle Cau ...

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Finti consulenti, un arresto in Toscana

di Redazione

Una nuova truffa perpetrata da un perfetto (e finto) uomo d’affari, nonché sedicente consulente finanziario. Roberto Meocci, 54 anni, e la compagna promettevano affari e investimenti, ma alla fine i soldi finivano sul conto di lei. Colpi che hanno fruttato milioni, messi a segno a Firenze, M ...

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Truffe, il presunto consulente che prometteva diamanti dall’Africa

di Redazione

In teoria un investimento di pregio in diamanti e pietre preziose importati direttamente dall’Africa. In concreto, invece, una probabile truffa da circa 30mila euro. A riportare la notizia è Tusciaweb.eu, e vittima del presunto raggiro sarebbe un viterbese che nel 2015 è entrato in contatto con ...

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Finti consulenti, grosso guaio a Firenze

di Redazione

Presunta truffa milionaria a Firenze. Ad essere coinvolta una società che non risulta iscritta all’Ocf. Come si legge su La Nazione, i professionisti del Gruppo Taurus “dicevano di investire i risparmi dei clienti promettendo profitti golosi, ma nel frattempo facevano una vita a cinque ...

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Truffe, una botta da 3 miliardi per gli italiani

di Redazione

Sono 8,3 milioni gli italiani che, negli ultimi 12 mesi, hanno subito una truffa nell’ambito di una delle principali voci di spesa familiare, con un danno economico stimato di oltre 3 miliardi di euro; questi i primi dati emersi dall’indagine realizzata per Facile.it dagli istituti mUp Research ...

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Tra bond e criptovalute spariscono 250mila euro. Denunciato consulente già radiato dall’albo

di Redazione

Un consulente finanziario è stato denunciato per abusivismo finanziario dai finanzieri del comando provinciale di Padova, coordinati dalla Procura di Rovigo. L’uomo è accusato di aver promosso in assenza dei requisiti di legge operazioni di investimento nei confronti di otto vittime. Come sc ...

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Sottrae 150mila euro e li versa sul conto della suocera: consulente finanziario a processo

di Redazione

Investe 150mila su consiglio di un consulente finanziario amico di famiglia, ma i soldi spariscono e finiscono sul conto corrente della suocera e della moglie del professionista. Come riportato da PerugiaToday l’uomo, difeso dall’avvocato Carla Archilei, è finito sotto processo per truffa in qu ...

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Truffa e autoriciclaggio, giovane consulente finanziario nei guai

di Redazione

Un’anziana signora che si fida del giovane consulente finanziario a cui aveva affittato un appartamento nella palazzina di sua proprietà a Cagliari. Così era cominciato il rapporto tra Maria Cossu, 86 anni di Tempio, titolare di una storica gioielleria nel comune gallurese, e Matteo Pilato, ...

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Consulente finanziario indagato, sequestrati 300mila euro per truffa aggravata e appropriazione indebita

di Redazione

Truffa aggravata, appropriazione indebita, insolvenza fraudolenta, tentata violenza privata e auto-riciclaggio sono le ipotesi di reato formulate dalla Procura della Repubblica di Benevento per un consulente finanziario indagato ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino. Come riportato da Nuovairpi ...

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Truffe, il consulente infedele scomparso con 3 milioni di euro

di Redazione

Lavoratori e pensionati di terza generazione, over 60, con una certa somma da parte, magari anche grazie al Tfr, che hanno finito per “investire” tra i 100 e i 300 mila euro. E’ questo il profilo delle decine di vittime finite tra le grinfie di Enrico Rigato, consulente finanziario 54enne vene ...

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Truffe, quando i clienti delle banche finiscono nel mirino del cybercriminali

di Viola Sturaro

I rischi legati ai conti correnti in Italia sono ancora molto elevati. Ultimamente, sono tante le persone che hanno avuto a che fare con una serie di pericolose truffe, come i clienti di Unicredit, Intesa Sanpaolo e BNL, che hanno segnalato diverse anomalie, come riportato più volte dal portale t ...

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Consob: un’analisi sulle truffe ai risparmiatori

di Redazione

Si è svolta lo scorso 9 marzo 2022 l’Audizione del Presidente della Consob Paolo Savona, presso la Commissione Parlamentare d’inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti. Un’analisi dell’autorità sulla “fenomenologia” dei casi di abusivismo finanziario ...

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Banca d’Italia dichiara guerra alle truffe online

di Redazione

La pandemia è stato un periodo veicolare, che ha accelerato diverse questioni, tra cui l’avvicinamento degli utenti alla tecnologia. L’aumento di tale vicinanza oltre a numerosi vantaggi, comporta anche dei rischi, come quelli di truffa. Al fine di combatterli, ma se possibile di preven ...

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Banca d’Italia, nel 2020 aumentano gli esposti per truffe online

di Antonio Potenza

Escalation di esposti, nel 2020, alla Banca d’Italia su presunti comportamenti anomali di banche e intermediari finanziari. La causa sarebbero le “lamentele all’accesso alle misure governative varate per fronteggiare la pandemia”. A darne notizia è l’Ansa.  Secondo i ...

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Truffe: un finto consulente tra Leonardo e criptovalute

di Redazione

Cosa lega arte, finta consulenza finanziaria e criptovalute? A dircelo è una recente vicenda che porta nuovamente alla ribalta qualcuno che utilizza in maniera impropria e abusiva il titolo di consulente finanziario. In particolare la storia riguarda due persone che si spacciavano per consulente fi ...

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Sos Truffe, Bankitalia: aumento del +7% nel 2020

di Redazione

Nell’ultimo anno e mezzo sono aumentate le denunce per truffa da parte di banche e altri soggetti alla Uif, l’unità di informazioni finanziarie presso la Banca d’Italia.  A darne una fotografia è il rapporto annuale presentato oggi, le segnalazioni sono state 113.187, 7.400 in p ...

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Consulenti finanziari, nuovo attacco da un blogger del FQ

di Redazione

“A me quei promotori finanziari sembravano quelli che vendono i numeri del lotto”. Si legge così in un articolo di Ferdinando Boero pubblicato sulla sezione dei blog de Il Fatto Quotidiano (Forse sarebbe meglio se le banche tornassero a svolgere la loro funzione originaria).  Non è la ...

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Truffe, occhia alle polizze online

di Antonio Potenza

Internet è sempre più un veicolo per nuove stipule assicurative, ma bisogna fare maggiore attenzione. Il web è parallelamente anche una facile trappola. Per evitare brutte sorprese, primo consiglio utile? Diffidare di siti internet dal dominio ambiguo, con un’interfaccia scarna e con la pre ...

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Il consulente ex cestista e la storia di una truffa internazionale

di Redazione

Avevano architettato uno schema Ponzi, secondo il quale le vittime versavano il proprio denaro per attività d’investimento prospettate ad alto rendimento che in realtà non esistevano affatto. È questo, in sintesi, il sistema truffaldino che avrebbero messo in piedi un ex giocatore di basket di ...

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Truffe, quando il cashback ti frega

di Redazione

Vi riportiamo di seguito un comunicato a firma Codacons relativo a una nuova truffa che sfrutta la popolarità del tema del cashback. “Specificatamente circola una mail che invita l’utente a scaricare un modulo per ottenere il bonus. La mail arriva dall’indirizzo mail [email protected] ...

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Truffe: direttore di banca, prima denuncia e poi finisce in manette

di Redazione

In quel di Salerno scoperta una truffa dal valore di 800mila euro. Ma ciò che veramente sconvolge non è tanto l’ingente cifra quanto chi ha commesso tale misfatto, ovvero il direttore della banca. Il paradosso? Il direttore è lo stesso che ha denunciato le anomalie che avvenivano in filiale ...

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Truffe, il caso della “Dottoressa Kramer”

di Hillary Di Lernia

Oggi raccontiamo la storia di una donna che avrebbe truffato varie persone in diverse zone del territorio italiano fingendosi, tra le diverse cose, anche consulente finanziario. Come scritto da alcuni giornali locali, la sedicente truffatrice, che si presentava come Dottoressa Cristina Kramer e si q ...

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Truffe, fregature e consulenza finanziaria: c’e un vaccino?

di Gianluigi Raimondi

Cosa è fondamentale sapere per non finire spennati oggi come ieri? Venerdì 9 ottobre se ne parlerà in una conferenza online dove è possibile iscriversi ancora gratuitamente all’indirizzo bit.ly/truffe2020  e che sarà disponibile poi dal 12 ottobre sul canale YouTube di SoldiExpert e podcast ...

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Truffe, l’archistar Antonio Citterio beffato dal bancario

di Redazione

Il noto designer e architetto Antonio Citterio è stato vittima di una truffa dalla cospicua cifra di 4, 5 milioni di euro, messa a segno attraverso assegni falsi e finte carte prepagate dalla segretaria del suo studio e da un bancario. Dal 2013 al 2018, approfittando della delega ad operare sui con ...

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