Società abusive, occhio a queste realtà straniere

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Si tratta di società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Chiara Merico di Chiara Merico14 maggio 2018 | 08:49
Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Svezia (Finansinspektionen), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority – Knf), Irlanda (Central Bank of Ireland), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores – Cnmv), Belgio (Financial Services and Markets Authority – Fsma), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), British Columbia (British Columbia Securities Commission – Bcsc), Austria (Financial Market Supervision – Fma), Svezia (Finanspektionen) e Australia (Australian Securities and Investments Commission – Asic), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:
• Capzone Invest Ltd. t/a HQ Broker (www.hqbroker.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
• Finance Lenders (http://finance-lenders.co.uk), con sede dichiarata a Londra;
• Marc Hermann Wealth Management (www.mhwealthmanagement.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Marc Hermann con sede in Francia (n. di riferimento 723339);
• Amalgamated Properties Limited (http://amalgamatedproperties.com), clone di una società autorizzata;
• Get Your Loans (www.getyourloans.co.uk), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Nouveau Finance Limited (www.nouveaufinance.com), n. di riferimento 727348;
• Whitman Law Group (www.whitmanlq.com), con sede dichiarata a Boston (Usa);
• Atwood Stanley Asset Management (www.atwoodstanley.com), con sedi dichiarate a Ginevra e Dubai.
Segnalate dalla Knf:
• eXbino.com;
• Fundusz Hipoteczny Yanok, con sede dichiarata a Cracovia.
Segnalata dalla Finansinspektionen:
• SpearTrader (www.speartrader.com), con sede dichiarata a Londra .
Segnalate dalla Finma:
• Capital Credit Guarantee Llc (www.capitalcreditguarantee.com) con sede dichiarata a Wilmington (Delaware) e succursale a Melide (Svizzera);
• www.privat-onlinenpb.com.
Segnalata dalla Central Bank of Ireland:
• Total International C.P.A. Ltd, con sede dichiarata negli Stati Uniti.
Segnalate dalla Cnmv:
• Bali Limited Ltd / Winmore Alliance (www.pointinvestmentgroup.com);
• http://criptorobot.com;
• Grupo Gmi S.l, Coaching & Company (www.curso-forex.es);
• International Markets Live (www.imarketslive.com) a cui è associato anche il Sig. D. Eduardo Arjona Moyano.
Segnalate dalla Fsma:
• Schalom and Gerson / Sg Finance Sprl;
• Meadows Financial;
• Lambert & Sons Incorporated / Lambert and Sons Incorporated;
• Hollis Kookmin Financial;
• Burton Mills.
Segnalate dalla Sfc:
• Hong Kong Fengying Holding Company Limited (www.huiyinghuanqiu.com), con sedi dichiarate a Hong Kong e Londra;
• Zhonglian International Finance Group / Zhonglian Financial Group (www.zljt.com.hk, www.zlgj.hk), con sede dichiarata a Hong Kong.
Segnalata dalla Bcsc:
• Sterling and Ross Advisory Sa, con sede dichiarata nella isole Cayman.
Segnalate dalla Asic:
• Nbr Trading Co Ltd (Aka Nbr Trading Yokohama), con sede dichiarata in Giappone;
• Federal Mergers & Securities Board, con sede dichiarata nell’Oregon (Usa);
• Hokkaido Investments Sp /Aka Capzone Invest Ltd (www.hqbroker.com), con sede dichiarata nelle isole Marshall;
• Ads Quality Financial Services, con sede dichiarata a Perth, Australia;
• Redfield Markets Ltd gestore della piattaforma di trading PlusOptions (www.plusoption.com), con sedi dichiarate in Romania e a Londra;
• Kingsley Capital Partners Inc (www.kingsleycp.com), con sede dichiarata nel Nord Carolina (Usa);
• Howard James Group Uk (www.howardjamesgroup.co.uk), con sede dichiarata a Londra;
• NostroBank (www.nostrobank.com), con sede dichiarata a Zurigo;
• Keyds Lydya Ltd (Aka Keyds Scotland), con sedi dichiarate in Scozia e nelle isole Marshall;
• China Pacific Capital (www.china-pacific-capital.com), con sede dichiarata a Hong Kong.
Segnalate dalla Fma:
• kbcapitals.com, con sedi dichiarate nelle isole Marshall e a Vienna;
• Joshua Trade Eood e Joshua Development Ltd con sedi dichiarate in Bulgaria, Repubblica Dominicana, Londra e Francoforte;
• Rlcmn Capital Sk Sro, con sede dichiarata in Slovacchia.

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