Società abusive, tutti gli allerta dall’estero

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di Chiara Merico 2 Luglio 2018 | 10:32

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca),  Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma),  Svezia (Finansinspektionen), Austria (Financial Market Authority – Fma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority – Knf), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Ontario (Ontario Securities Commission – Osc), Australia (Australian Securities and Investments Commission – Asic) e Argentina (Comisión Nacional de Valores- Cnv), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

Segnalata dalla Finma:

Segnalate dalla Finansinspektionen:

Segnalate dalla Fma:

  • Celestial Trading Ltd / Tradovest (www.tradovest.com), con sede dichiarata alle Seychelles ;
    • Sun Capital Limited (www.tradeu2.com), con sedi dichiarate a St. Vincent and the Grenadines, Francoforte e Zurigo.

Segnalate dalla Knf:

  • Vortex Assets – Black Parrot Limited;
    • Mia Sp. z o.o.

Segnalate dalla Sfc:

  • Wayne Global Limited (www.waynefx.com), con sedi dichiarate a Hong Kong e nelle isole Marshall;
    • Xiang Gang Kai Si Bo (http://kqphs.com);
    www.hfhqtz.com;
    • Wg Consultant Limited (www.wgixau.com), con sedi dichiarate a Hong Kong e Auckland;
    • Tricom Securities Limited (www.tricomsec-hk.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Kartarie (www.kartarie.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • The Kimble, May and Bains Group (www.thekmbgroup.com) con sede dichiarata a Hong Kong; • Gulf FX Investments / Gulf FX Ltd (www.gulffx.com), con sedi dichiarate a Londra, Sidney, Parigi e Tokyo;

Segnalata dalla Osc:

Segnalate dalla Asic:

  • Stern Options /Aka Stern Markets (www.sternoptions.com), con sede dichiarata a Sofia;
    • Hamburg Capital (www.hamburgcapital.net), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Olympia Capital Exchange (www.olympiacapitalx.com), con sede dichiarata a Panama;
    • Alliance FX Capital Ltd (www.alliancefx.capital), con sede dichiarata a Singapore;
    • Imperial (Hong Kong) Limited /Aka Imperial Limited (www.imperialhklimited.com.hk), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Canyon International Hk (www.canyon-internationalhk.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
    • Johnson Financial Consulting (www.johnsonfinancialconsulting.com), con sede dichiarata a Tokyo.

Segnalata dalla Cnv:

  • Córdoba Valores Sa.

 

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