Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Austria (Austrian Financial Market Authority – Fma), Repubblica Ceca (Czech National Bank – Cnb), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), British Columbia (British Columbia Securities Commission – Bcsc) e Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalata dalla Fca:
• Richmond Investing (www.richmondinvesting.com), con sede dichiarata a Glasow, clone della società autorizzata Richmond Investments Limited (n. di riferimento: 733881);
• Tickeo (www.tickeo.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Cfs-Zipp Limited (www.cfszipp.com), n. di riferimento: 900027;
• Meacock Capital (www.meacock-capital.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Meacock & Company Limited, con sede a Londra (n. di riferimento: 204959);
• Gabriela Kouklova (www.gk-pro.net), con sede dichiarata a Praga, clone della omonima società autorizzata, con sede a Praga (n. di riferimento: 445613);
• Bidwell Capital Ltd, clone della società autorizzata Bidwell Capital Ltd, con sede a Londra (n. di riferimento: 599878);
Segnalate dalla Fma:
• WorldFxm (www.worldfxm.com), con sede dichiarata nelle isole Marshall;
• Sucaba Enterprise Ltd / CentroBanc (www.centrobanc.com), con sede dichiarata nelle isole Marshall;
• Becfd Limited (www.becfd.com), con sede dichiarata nelle isole Marshall.
Segnalata dalla Cnb:
• Foreign Equities Board (www.feb-gov.org).
Segnalate dalla Finma:
• Centurio Capital Ag (www.centurio-ag.ch), con sede dichiarata a Basilea;
• Radcliffe & Young Asset management (www.radcliffeandyoung.com ), con sede dichiarata a Ginevra;
• Blackwell Asset Management (www.blackwell-asset-management.com), con sede dichiarata a Zurigo.
Segnalata dalla Bcsc:
• Astercap Lts, Broker Official (www.brokerofficial.com).
Segnalata dalla Sfc:
• Hong Kong Rongchuang Financial Investment Limited (www.rc7789.com; www.rc6869.com), con sede dichiarata a Hong Kong.
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L’autorità belga Financial Services and Markets Authority (Fsma) ha aggiornato l’elenco delle piattaforme di trading di criptovalute in relazione alle quali ha ricevuto domande o segnalazioni dai risparmiatori e per le quali sono state riscontrate attività fraudolenti.