Articoli con tag : Gdf

La Guardia di finanza mette nel mirino i banchieri svizzeri

di Private

Faro acceso dalla Guardia di finanza sui rappresentanti delle banche svizzere in Italia. Nelle scorse settimane, secondo quanto riportato dalle agenzie, la Gdf ha inviato una lettera agli headquarter elvetici, chiedendo di indicare i nomi dei banchieri presenti nella Penisola. Voci non confermate pa ...

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Norme sull’antiriciclaggio, una filiale private di Intesa nel mirino della Gdf

di Redazione

Il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Torino ha segnalato Intesa Sanpaolo e il direttore di una filiale private banking dell'istituto al ministero dell'Economia e alla Banca d'Italia, per non aver segnalato adeguatamente operazioni sospette per 77 milioni di euro… ...

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