Ubi Banca, sanzione di Bankitalia da 1,2 milioni

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Avatar di Redazione28 marzo 2019 | 12:04

Una “multa” salata da 1,2 milioni di euro. E’ quella comminata da Bankitalia a Ubi Banca, con un provvedimento oggi riportato sul sito web dell’authority e datato 8 marzo 2019. La motivazione che sta alla base della sanzione è la presenza di “carenze in materia di collaborazione attiva e modalità di segnalazione (artt. 16, 36, 62, d.lgs. 231/2007, come modificato dal d.lgs. 90/2017). Tra le norme a cui fa riferimento il provvedimento di Bankitalia e che stanno alla base del provvedimento ci sono quelle che impongono alle banche determinate procedure di segnalazione antiriciclaggio.


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